列治文信託吸金39億案 主嫌夫妻通緝21年泰國落網返臺

被控於2000年間以代操外匯期貨投資吸金39億元的香港「列治文信託有限公司負責人陳智燦及其妻劉美雪，在被高雄地檢署起訴前即潛逃至中國，通緝至今長達21年；二人近日欲在泰國申請永久居留時落網，遭泰國驅逐出境，18日由法務部調查局派員押返，解送雄檢歸案。

調查局指出，陳智燦、劉美雪夫妻二人，涉嫌於2000年間在香港虛設「列治文信託有限公司」，利用歐洲日內瓦集團（European Geneva Corporation）旗下企業列治文銀行子公司的名義在外行騙，從事代客交易外匯期貨，以保證年獲利二成以上等話術，透過傳銷方式在全臺各地招攬民眾投資，吸金多達新臺幣39億餘元。

然而，陳、劉二人於2001年10月間出境後，列治文公司就於隔月以海外銀行倒閉為由，拒絕支付紅利及返還本金，涉嫌違反《銀行法》等罪責，逾4千人受害。調查局高雄市調查處偵辦後於2002年2月22日移送高雄地檢署，檢方則於同年6月20日起訴陳、劉；但二人滯留中國未歸，雄檢便於同年7月9日對二人發布通緝。

直到今年6月21日，陳、劉二人持貝里斯護照在泰國現身，欲以菁英簽證身分申請永久居留，但泰國移民局比對我國調查局通報資料後察覺有異，經移民署駐泰國秘書通知調查局法務秘書提供指紋卡、英文通緝書，確認二人為我國通緝犯，遂於6月24日將二人在曼谷住處逮捕，並驅逐出境；18日由調查局法務秘書押解返臺，解送雄檢歸案。