假公益發展協會涉洗錢 買虛擬貨幣洗白1.7億

刑事局南部打擊犯罪中心破獲假區塊鏈洗錢案，查出主嫌陳男以代操黃金期貨進行詐騙，並自2021年5月在臺北市成立某區塊鏈公益發展協會，利誘三家公司代為收受詐騙款項，並藉由公司戶單筆可提領較大量虛擬貨幣的優勢，利用3公司快速洗錢，金額達新臺幣1.7億元。

刑事局南打中心獲報，有詐欺集團以代操黃金期貨能獲得高報酬等話術進行詐騙，並要求被害人匯款至指定帳戶。經分析涉案的3層共78個帳戶金流大數據後發現，該詐欺集團將不法所得全數購買虛擬貨幣，刻意製造金融斷點，隱匿詐欺所得本質、來源、去向。

專案小組查出，該集團控盤首腦陳嫌，於2021年5月在臺北市成立「博○區塊鍊公益發展協會」，並以若參與該協會的虛擬貨幣投資方式，可獲取美金與泰達幣（USDT）間匯差利潤30%為誘因，吸引3間公司法人入會，事後再將利潤提高至70%利誘3公司於高雄市、臺中市、澎湖縣成立3個分會；並自同年8月起開始詐騙。

警方指出，待被害人將款項匯入指定帳戶，經層層轉帳至該3家公司的銀行帳戶後便立刻提領一空，透過場外交易方式，不論匯差高低大量購入泰達幣，再旋即轉匯至該協會申辦的「幣安」、「火幣」等交易所虛擬貨幣錢包，遂行洗錢。截至今年2月，該協會已洗錢約新臺幣1.7億元，初估已有二十餘人受害。

專案小組自自今年2月起陸續發動多波拘提、搜索行動，於全臺各地緝獲車手頭、收簿手、車手及人頭帳戶提供者等20人，並溯源於10月中旬拘提「博○協會」負責人陳男到案。全案詢後將陳嫌等21人依涉犯詐欺、洗錢及組織犯罪等罪嫌移請高雄地檢署偵辦。◇