誆300人投資虛擬幣 詐團2年吸金上億

高雄警方日前查獲以28歲林男為首的吸金詐騙集團，涉嫌自2019年2月起，以每月獲利4%的話術吸引不特定人士投資「以鈦幣」，並透過老鼠會的方式招募被害人，初估2年來經手金流逾1億元，約有三百人受害，其中包含二十餘名職業軍人，更有人借貸投資卻血本無歸。

高市刑大今年2月獲報，28歲王男、30歲陳女夫妻兩人，涉嫌未經主管機關許可，即以「投資理財」、「預約諮詢」等名目，利用網路社群平臺Instagram發布投資虛擬貨幣獲利轉帳分紅、面交大量現金紅利給客戶的影片，以博取被害人信任；並以「保證獲利」2至4%不等的高報酬話術，與被害人簽立「合作合約書」，授權參與「以鈦幣買賣交易計劃」。

警方調查，主嫌林男找來王男、陳女夫妻二人，以老鼠會模式拉下線投資人，每人投資金額約數十萬至150萬元不等，也有人為了增加收入而不惜借貸投資，初估2年來已經手約逾1億元、有300人受害，其中也包含二十幾名職業軍人，直到有投資人領取報酬變少，甚至沒收到報酬才知受騙。

警方也查出，王男、陳女利用不法所得購買價值1,500萬元的新屋，出入以保時捷名車代步、穿戴名牌華服精品、手戴百萬名錶，但他們仍不滿足，在屋內貼滿夢想標語，包含資產突破5億元、月收入淨賺1千萬元、成為創投公司董事、開創10萬粉絲社群、買藍寶基尼跑車等，也不忘要投資自己進修金融基礎知識，甚至還要捐款給社福團體。

專案小組分別於今年7月6日、8月23日執行搜索、拘提王男、陳女、主嫌林男及帳房許女等4人，查扣大量名牌精品皮包、保時休旅車一輛、價值200萬元的AUDEMARS PIGUET（愛彼）錶1只、總價值300萬元的勞力士手錶3只等贓證物，並從許女床下起出現金新臺幣656萬6,984元。警詢後依涉違反《銀行法》、洗錢等罪嫌移送檢方偵辦。◇