助恐怖分子洗錢 渣打、德銀挨告

德意志銀行（Deutsche Bank）、渣打銀行（Standard Chartered）及丹斯克銀行（Danske Bank）週四（8月5日）被眾多美國家屬起訴，稱這三家銀行知情但仍為恐怖分子服務，成為了洗錢的幫凶。外媒指出，求償金額可能高達數十億美元。

彭博社報導，訴訟稱這三家銀行充當「洗錢白手套」，允許恐怖分子祕密轉移資金並逃避偵查。阿富汗、巴基斯坦、俄羅斯及阿拉伯聯合大公國等國都曾對這三家銀行發出警告，稱他們處理的是恐怖主義資金。

原告指出，恐怖分子利用這些銀行，把骯髒的外幣洗成了乾淨的美元，並指控這些銀行「知道自己在幫助恐怖主義，但他們還是這麼做了」。

德意志銀行及渣打銀行拒絕置評；丹斯克銀行也未立即回應彭博社。

原告是2011年至2016年在阿富汗遇害或受傷的平民、軍人和其家屬。他們週四在紐約布魯克林聯邦法院指控，這三家銀行協助和教唆在阿富汗針對美國人的恐怖暴力行為，也資助由蓋達組織（al-Qaeda）及塔利班極端分支哈卡尼網路（Haqqani Network）組成的敲詐勒索企業。

原告根據美國1990年通過的《反恐怖主義法》提起訴訟，該法允許恐怖主義受害者獲得損害賠償。到了2016年，美國更通過了《對恐怖主義資助者實行法律制裁法案》（JASTA），擴大求償範圍，允許對直接或間接支持恐怖分子、提供直接或間接支持的個人、組織和國家提起訴訟。

報導指出，訴訟未清楚指明求償金額，但鑑於傷害的嚴重性和數量，估計可能達到數十億美元。◇