華人為跨國毒販洗錢 或吃20年牢飯

2020年10月，美國司法部曾對外宣布，美國緝毒署經過4年的調查，成功破獲了一個以華人為主的跨國販毒及洗錢集團，一舉拿下6名涉嫌販毒和洗錢的中國人，包括一名在南美洲開賭場洗錢的黑幫老大。該案中已有一名華人認罪，另一中國公民被判刑。

據美國司法部網站8月3日公布消息，一名美籍華人週一（8月2日）承認自己參與一項陰謀，為外國毒品走私組織洗錢至少3千萬美元。週二（8月3日），另一名中國公民因參與同一案件而被判處7年有期徒刑。

根據法庭文件，認罪的被告為現年48歲的李希之（Xizhi Li，音譯），他領導了多年的犯罪活動，利用外國賭場、外國和中國的幌子公司、外國和中國的銀行帳戶、假護照和其他假身分證明文件，為跨國販毒組織洗錢。

被告直接與販賣古柯鹼為主的販毒組織成員或他們的代表打交道，以獲得轉移該集團毒品收益的「合約」。一旦被告及其同謀獲得「洗白」毒品收益的「合約」，他們就會進行一連串隱藏原始非法資金來源的金融交易，以換取佣金。

司法部刑事部門助理檢察長普力特（Kenneth A . Polite Jr.）透露：「被告透過全球金融體系為毒販『洗白』數百萬美元的『黑錢』，隱瞞了資金的非法來源及其性質。全球洗錢網絡使毒販巨頭從這些導致人民死亡的交易中獲利。」

有報導稱，李希之在瓜地馬拉的瓜地馬拉市還經營一家賭場，他不但利用賭場洗錢，而且也在賭場會見毒販進行非法交易。

同案被告劉濤（Tao Liu，音譯），46歲，來自香港，幫助落實洗錢計畫。有時，劉濤代表李希之接收大筆毒品現金，然後將這些現金存入李提供的銀行帳戶。

此外，劉濤曾試圖賄賂一名美國國務院官員，為劉本人在內的個人獲取美國護照，這些人無法自己合法取得美國護照，劉同意為每本護照支付15萬美元。這名美國國務院官員實際上是緝毒署的臥底探員。

李希之承認串謀洗錢罪，法院預計10月26日就李的案件宣判，最高刑罰為20年監禁，並將面臨1千萬美元的罰款判決。聯邦法院法官將在考慮美國量刑指南，及其他因素後宣判。

劉濤已於4月14日認罪，承認自己在此次陰謀和另一項行賄指控中所扮演的角色，並於週二被判處7年有期徒刑。

普力特表示：「昨天李嫌認罪和今天劉嫌的判決，突顯司法部決心摧毀能夠使跨國犯罪組織從犯罪中獲利的金融設施。」◇