住處就是水房 3嫌半年助中國詐欺集團洗錢近4億

刑事局偵二大隊今年9月於臺中市破獲一處電信詐欺洗錢中心，循線追查後發現，幕後竟有中國犯罪集團跨海指揮操縱。刑事局偵查第二大隊副大隊長李明道表示，黃男等3嫌在臺提供該犯罪集團人頭帳戶，以每筆6~9%的報酬接受詐騙贓款，半年間洗錢約新臺幣4億元。

刑事局1日召開破案記者會，李明道表示，警方自今年5月起追查一起詐欺水房案，並於9月在臺中逮捕1名詐欺水房成員，經循線追查發現，幕後疑有犯罪集團指揮操縱。警方調查，主嫌黃男等3人在臺中、彰化自家住處成立電信詐欺水房，與與中國不特定電信詐欺機房合作，並提供中國詐欺集團人頭帳戶，以便接收詐騙贓款。

經調查發現，黃嫌等人接收贓款後，再層轉至虛擬貨幣錢包，並透過虛擬貨幣交易所兌現為新臺幣，或是以場外交易方式，將詐欺贓款交付給電信詐欺機房，協助將不法所得匯轉至國內，並從中抽取並從中抽取6~9%的不法利潤。警方初估，3名犯嫌半年經手贓款約9千萬元人民幣（約新臺幣3.8億元），約20名中國民眾受害，並持續清查中。

警方於11月12日前往黃嫌等3人住處搜索，並將3人拘提到案，現場查扣犯罪不法所得現金新臺幣1,147萬元及犯案工具手機8支、筆電3臺、桌上型電腦1組、隨身碟3個等贓證物。詢後依涉犯詐欺罪、違反《組織犯罪防制條例》、《洗錢防制法》等罪嫌解送臺中地檢署偵辦。◇