另類化學戰 陸黑幫替美洲毒梟洗錢（上）

多年來，中國黑幫持續涉入毒品販運相關犯罪行為。現在，中國犯罪組織已主導了國際毒梟的洗錢業務和化學藥品供應，並與墨西哥、哥倫比亞及其他地區的販毒集團密切合作。

儘管中國的犯罪組織為販毒集團供應了大量製毒用的化學藥品，洗錢規模更高達數十億美元，但美國大眾注意力多集中在美墨邊界和墨西哥境內的地盤槍戰，或是毒梟「矮子古茲曼」（Joaquin "El Chapo" Guzman）落網的消息。

美國緝毒局（DEA）前特別行動部門負責人馬爾茨（Derek Maltz）對《大紀元》說：「顯然，中國人（中國黑幫）更危險、更細密、更複雜，對美國國家安全構成更多威脅，是墨西哥毒梟無法相比的。」

美國緝毒局表示，販毒集團首領與墨西哥的中國洗錢行動負責人之間的協議，鞏固了這種關係，並助其迅速擴張。DEA發言人告訴《大紀元》：「中國的商業和製造業已將該國轉變為重要國際樞紐，吸引了洗錢活動和非法金融交易。」

中國犯罪組織建立洗錢計畫

今年6月，一名中國男子承認為毒販洗錢，總金額超過400萬美元。這些非法資金來自在美國大規模販運古柯鹼的收益，特別是在維吉尼亞州。

該嫌犯名叫吳學勇（Xueyong Wu，音譯）。美國司法部表示，吳學勇與拉美販毒集團合作，透過「複雜的國際金融交易系統」將這筆錢送回墨西哥，吳學勇藉此收取一定比例的佣金。

據美國司法部消息，今年3月另一名中國男子甘賢斌（Xianbing Gan，音譯）因為替墨西哥販毒集團洗錢被判有罪。他負責集結芝加哥的毒品收入，並將其轉入中國的銀行帳戶。

甘賢斌平時住在墨西哥的瓜達拉哈拉市（Guadalajara）指揮洗錢行動，他從香港到墨西哥的途中，於洛杉磯機場被捕。

馬爾茨說，傳統洗錢組織大約收取8%的佣金，但中國犯罪組織透過削價競爭，僅收取1%甚至不收取佣金，接管了整個行業。

「這是絕佳的商業構想」，馬爾茨說，「他們建立了非常細密、複雜，基於貿易的洗錢計畫。」

馬爾茨表示，在中國收到數億美元的非法資金後，犯罪者先將資金換成商品，再將商品出口到拉丁美洲，以此方法為墨西哥販毒集團洗錢。

美國緝毒局表示，在美國的中國人也流行一種洗錢方法，它利用「中國地下銀行系統」（即地下錢莊）。這種計畫不僅可為販毒組織洗錢，更可為住在美國的中國富豪提供大量現金。

在2019年，有3名中國人涉及一起重大案件，他們雖被起訴，但目前仍逍遙法外。司法部稱，他們組織了美國大約300個販毒地點的毒品收入。

由於中共政府對個人外匯的管制嚴格，每年只可匯出5萬美元。於是，他們更充當經紀人，將這些現金賣給住在美國的中國富豪。

購買美金的中國買家，會將人民幣轉移到經紀人在中國的帳戶。經紀人再將非法收入，換成電子產品或服裝之類的中國商品，出口到墨西哥換取披索。

美國緝毒局確認的洗錢管道包括透過貿易、證券交易、房地產交易、賭場相關交易洗錢，以及透過正規和地下銀行進行的匯款等。

美國緝毒局發言人說，許多國家一直在調查居住在哥倫比亞、墨西哥、加拿大、澳洲和美國的中國洗錢者。近7年來，義大利、西班牙和美國的中資銀行已受到調查，也有雇員因涉及洗錢活動而被逮捕，並處以高額罰款。

發言人說：「中國龐大的出口業使墨西哥和哥倫比亞的毒品販運組織，輕易地洗白價值數千億美元的毒品收入。」

中共政權或參與洗錢活動

馬爾茨說，很難想像中共政權未參與洗錢活動，也沒有涉入與製毒有關的化學製造。他說：「它們（中共政府）怎麼會不知道這些活動？現在，它們是否在領導它？是否在組織它？是否在指揮這一切？都無法得知。」

馬爾茨說，販毒組織的主要動機是金錢和權力，但中共的動機遠不止於此。

「我認為，這是中國（中共）打擊對手時，採取的另一種全球化攻擊。」他說：「有什麼比傷害孩子們、造成用藥過量致死，同時又賺數十億美元更好的方法，來傷害美國呢？」

馬爾茨說這是「針對美國的化學戰」，因為他們處理的致命化學物質，都是在中國實驗室生產的；但是由於缺乏長得像中國人、會說中文，並了解其文化的臥底探員和線人，因此中國犯罪組織很難滲透。

馬爾茨說：「再加上加密通訊、數位貨幣，它變得非常複雜。」據悉，犯罪組織越來越常使用數位貨幣，也導致美國緝獲的大宗現金數量減少。根據美國緝毒局的最新報告，2011年共收繳了超過7.41億美元的現金，而2018年僅收繳了2.34億美元。

中國流出數千噸製毒藥品
催生墨西哥超級實驗室

隨著1990年代末和2000年代初，美國緝毒局開始查緝生產甲基安非他命（methamphetamine，又稱冰毒）的化學前驅物，許多美國小型的實驗室因而關閉。

馬爾茨說：「在那段時間裡，西納羅亞販毒集團（Sinaloa Cartel）中，諸如『矮子古茲曼』等首腦，開始與中國犯罪集團結盟，他們從中國進口了好幾噸的化學物品，然後直接運往墨西哥，專門生產甲基安非他命。」

於是，一間間超級實驗室（Super Labs）在墨西哥建立，不僅毒品的純度更高，流入美國的甲基安非他命數量也急劇增加。

2007年，一名中國公民葉真理，因為在墨西哥製造甲基安非他命，及參與販毒等不法行為，在美國馬里蘭州被捕。墨西哥當局搜尋他的住所時，發現某個房間裡堆滿了至少2億500萬美元。

「那只是墨西哥（販毒集團中）區區一個人而已」，馬爾茨說，「那些錢僅來自化學藥品的銷售，這可讓你一窺我們所談論的規模。」

近年來，甲基安非他命的走私數量急劇增加。這個財年還有3個月的時間，但海關與邊境保護局已緝獲了近10萬4千磅的甲基安非他命。 相比之下，2014財年僅緝獲了近2萬磅的甲基安非他命。

根據2019年美國緝毒局的報告，這些超級實驗室使用的化學前驅物，多來自中國與印度。報告指出：「化學藥品在中國被貼上別的標籤，運送到墨西哥或中美洲的合法公司，然後販毒集團再藉由陸路，將藥品轉移並走私到祕密實驗室。」

馬爾茨說，去年夏天，墨西哥當局在當地查獲了一間實驗室，能在3天內生產出7噸的甲基安非他命。

「中國人還在巴拿馬和中美洲地區經營，將大量古柯鹼運往亞洲和世界其他地區」，馬爾茨說，「人們沒有意識到，華人也涉入了大規模的古柯鹼販運。」（末完，待續）◇