法破獲陸代購集團 每年洗錢上億元

法國《巴黎人報》日前報導，巴黎警方去年秋天破獲了一個至少6人的中國代購洗錢集團，成員年齡在30至40歲之間。2017年至2018年之間，他們在法國和中國之間的交易額超過500萬歐元（約新台幣1.8億元），而沒有支付一分錢的稅。

去年8月，一封寄到警察局的匿名信揭露，有3人在巴黎百貨公司購買路易威登（LV）皮件，然後在中國高價轉售。信中指出，「他們僱用持有旅遊簽證的仲介，出示護照影本。店員並不感到意外，因為中國遊客害怕被搶劫。仲介可以得到退稅作為報酬，有時甚至可以獲得往返中法的飛機票。」

調查人員監視了這3人，他們一名是30歲的學生、一名是34歲的女藝術家和一名32歲的女祕書。警方發現他們經常出入奧貝維利耶（Aubervilliers）的紡織品批發商城、巴黎的百貨公司和巴黎Joubert街的一間公寓，那是他們的辦公室。

公寓窩藏7萬歐元奢侈品

他們作案分兩階段。在洗錢方面，2名想逃稅的商人為他們提供現金。洗錢者將錢轉到商人在中國的帳戶，並收取歐元兌換成人民幣的佣金。另一方面，該集團在法國用現金大量購買路易威登、香奈兒、古馳等品牌的包等奢侈品，然後再運往中國高價出售獲利。

去年10月9日，30歲的學生在巴黎的家門前被捕，手提包裡有3.2萬歐元的現金。34歲的女藝術家在Joubert街的公寓被捕，當時她正在為要郵寄的商品拍照。調查人員在那裡發現了1,500歐元現金和7萬歐元的奢侈品。

在電腦上，警方找到了假護照的草圖。學生承認他2年前加入這家公司，只是幫手，估計每年收入8萬歐元，公司由藝術家和祕書這兩名女性經營。兩人在釋放之前被起訴，現在處在司法監督中。第3名女性嫌犯稍後被捕，她試圖淡化自己的角色和收入，她將在前2人之後被法庭傳喚。

代購攜帶5本假中國護照

另一起案件是，單姓女子（Shan，音譯）和朋友吳（Wu，音譯）去年11月因使用和偽造證件及詐欺罪被起訴。

去年11月9日下午2時，32歲的中國人吳在巴黎樂蓬馬歇百貨（Bon Marché）買了一個手提包。路易威登的售貨員要求他提供護照，因為奢侈品公司規定：中國人每本護照只能買兩個皮包。結果店員發現吳的護照是假的。吳當場被百貨保全人員逮捕，並被搜出5本假護照。

警察進一步的搜查發現，吳有許多購買奢侈品的收據、6張金融卡和3千歐元現金。去年10月來到法國的吳解釋，他曾在中國製造假護照，為家人和親人購買皮包和奢侈品。他住在巴黎第14區一位熟人的家裡。

警方隨後搜查了吳住的公寓，公寓由一名在法國生活了幾個月的單姓女性租賃。這位女性目前失業，帶著一個小孩。她表示她靠家人的幫助和代購養活自己。調查人員在公寓中發現了15本假護照，其中12本有吳的照片，還發現1,500歐元現金和路易威登的包裝盒。其他幾本假護照上有單姓女子的名字。

經過巴黎預審法官審理後，吳和單被釋放，但被列入司法監督對象，等待法庭傳喚。

路易威登產品在中國貴一倍

2018年，中國人購買了全球奢侈品的32%。皮革製品、香水、服裝、品牌如路易威登、普拉達、古馳、迪奧、Chaumet、聖羅蘭、香奈兒都很受富裕中產階級的歡迎，其中最受歡迎的是路易威登。

但在中國，奢侈品的價格比世界其他地方高出約21%。標有「LV」的皮包價格比法國貴50%。正是由於這個原因，數以百計的中國代購來到巴黎尋找這些產品，並寄回或帶回中國轉售，從而逃稅。

法國警方估計，每年藉由代購洗錢的金額達數億歐元。近幾年，為了打擊洗錢行為，法國不斷降低現金購物的最高額度。2015年以前，消費者最高可以支付3千歐元現金，2015年之後，金額降低至1千歐元。遊客等非法國居民的現金支付上限降到1萬歐元。◇