湖南建行3,000萬騙貸案被定性 背後藏黑幕
近日，當局對湖南建行一起騙貸案定性為經濟犯罪，騙貸人使用全套假材料竟從銀行騙貸3,000萬人民幣，知情人透露其中或涉及多方黑幕。
這起騙貸案始於2012年初，借方是湖南華資置業有限公司（華資公司），借款人是曹剛和粟勝利；貸方是建行湖南長沙市華興支行（建行華興支行）。而其中涉及的公司內部糾紛則開始於2011年初。
建行華興支行2012年3月與曹、粟兩人簽訂合同，貸款總額為1.3億元，2012年5月11日第一次共兩筆貸款3,000萬元。2013年4月貸款即將到期，曹、粟兩人以正在籌款為由拒不還貸。
之後，這3,000萬元成為建行華興支行不良資產，被打包轉讓給東方資產管理公司長沙辦事處。
有建行內部人士透露，這3,000萬元是以「白菜價」將債權轉讓給了資產管理公司。
在騙貸過程中，除了貸款經辦人曹剛和粟勝利是真的，提交給銀行的公司公章、證件、文件等資料都是假的。
華資公司成立於2006年7月3日，其法定代表人是李理，其父親李靜是華資公司合法持有人。
曹、粟兩人原本從事建築施工，2011年3月29日與華資公司簽訂了《企業股權轉讓合同》，將支付1.298億元獲得華資公司名下的地處長沙縣城的「芙蓉國里」項目。但是兩人付2,800萬元後便不再付款。
李靜建議解除合同，曹、粟兩人提出增資擴股，並與董事會約定不行使公司任何權力。但是，在2011年3月29日～2013年1月，法人代表變為粟勝利期間，曹、粟兩人以華資公司名義，申請開立基本帳戶、私自刻制公章、掛失華資公司的國有土地使用權證等，並提供虛假材料補辦了新的上述證件。
業界質疑銀行因「特殊關係」放貸
華資公司法定代表人李理的母親，2012年3月和4月公開實名，舉報曹、粟兩人造假騙貸問題，並委託律師向建行華興支行遞交書面材料，但是該銀行拒絕簽收。
業內人士表示，曹、粟兩人2011年3月23日委託肖曉富，就「芙蓉國里」開發項目在銀行辦理兩億元融資，融資服務費為3%，共計600萬元。
僅僅6天後，他們就與華資公司的李靜、李理簽訂了《企業股權轉讓合同》，「這很難說不是一場精心策劃的預謀」。
華資公司代理律師透露，銀行可能與肖曉富存在某種「特殊關係」，因為後來曹、粟兩人與肖曉富發生融資服務費糾紛，肖曉富訴諸法院，建行華興支行為肖曉富出具了一份證明材料，支持曹、粟兩人敗訴。
銀行業人士表示，這兩人已經被公開舉報，銀行只要核查一下就能避免損失，說銀行「工作疏忽」難以服眾。
中共長沙縣政法委曾強力干預
今年3月份，一篇《長沙：槍擊血案背後的黑幕》在網上熱傳。
2013年1月10日10時50分左右，湖南省長沙市發生一起槍擊案，《法制晚報》報導，被打傷者的哥哥，是湖南某房地產公司老闆李靜，在轉讓房地產項目過程中，與生意夥伴發生糾紛。
文章中提到，槍擊血案緣起於華資公司的一場股權糾紛案，曹、粟兩人指使黑社會向李靜的兄弟連開四槍將其擊傷。
曹、粟兩人利用虛假材料辦理的工商執照和營業執照，長沙縣工商局最初並未按規定予以撤銷，其間，長沙縣政法委書記反對撤銷。後來省、市、縣三級工商部門開會才作出決議撤銷。
之後，曹、粟兩人向長沙縣法院起訴長沙縣工商局，長沙縣法院在縣政法委的干預下，否定了縣工商局的撤銷判決。
今年5月份的另一篇網文《長沙：槍擊血案背後之驚天騙局》提到，槍擊案之後，曹、粟兩人繼續加害李靜，而公安部門卻對李靜進行網上通緝，讓其不能繼續維權。有知情人士表示，「真詭吊，犯罪的人不抓，卻要抓受害人。」
這起騙貸案始於2012年初，借方是湖南華資置業有限公司（華資公司），借款人是曹剛和粟勝利；貸方是建行湖南長沙市華興支行（建行華興支行）。而其中涉及的公司內部糾紛則開始於2011年初。
建行華興支行2012年3月與曹、粟兩人簽訂合同，貸款總額為1.3億元，2012年5月11日第一次共兩筆貸款3,000萬元。2013年4月貸款即將到期，曹、粟兩人以正在籌款為由拒不還貸。
之後，這3,000萬元成為建行華興支行不良資產，被打包轉讓給東方資產管理公司長沙辦事處。
有建行內部人士透露，這3,000萬元是以「白菜價」將債權轉讓給了資產管理公司。
在騙貸過程中，除了貸款經辦人曹剛和粟勝利是真的，提交給銀行的公司公章、證件、文件等資料都是假的。
華資公司成立於2006年7月3日，其法定代表人是李理，其父親李靜是華資公司合法持有人。
曹、粟兩人原本從事建築施工，2011年3月29日與華資公司簽訂了《企業股權轉讓合同》，將支付1.298億元獲得華資公司名下的地處長沙縣城的「芙蓉國里」項目。但是兩人付2,800萬元後便不再付款。
李靜建議解除合同，曹、粟兩人提出增資擴股，並與董事會約定不行使公司任何權力。但是，在2011年3月29日～2013年1月，法人代表變為粟勝利期間，曹、粟兩人以華資公司名義，申請開立基本帳戶、私自刻制公章、掛失華資公司的國有土地使用權證等，並提供虛假材料補辦了新的上述證件。
業界質疑銀行因「特殊關係」放貸
華資公司法定代表人李理的母親，2012年3月和4月公開實名，舉報曹、粟兩人造假騙貸問題，並委託律師向建行華興支行遞交書面材料，但是該銀行拒絕簽收。
業內人士表示，曹、粟兩人2011年3月23日委託肖曉富，就「芙蓉國里」開發項目在銀行辦理兩億元融資，融資服務費為3%，共計600萬元。
僅僅6天後，他們就與華資公司的李靜、李理簽訂了《企業股權轉讓合同》，「這很難說不是一場精心策劃的預謀」。
華資公司代理律師透露，銀行可能與肖曉富存在某種「特殊關係」，因為後來曹、粟兩人與肖曉富發生融資服務費糾紛，肖曉富訴諸法院，建行華興支行為肖曉富出具了一份證明材料，支持曹、粟兩人敗訴。
銀行業人士表示，這兩人已經被公開舉報，銀行只要核查一下就能避免損失，說銀行「工作疏忽」難以服眾。
中共長沙縣政法委曾強力干預
今年3月份，一篇《長沙：槍擊血案背後的黑幕》在網上熱傳。
2013年1月10日10時50分左右，湖南省長沙市發生一起槍擊案，《法制晚報》報導，被打傷者的哥哥，是湖南某房地產公司老闆李靜，在轉讓房地產項目過程中，與生意夥伴發生糾紛。
文章中提到，槍擊血案緣起於華資公司的一場股權糾紛案，曹、粟兩人指使黑社會向李靜的兄弟連開四槍將其擊傷。
曹、粟兩人利用虛假材料辦理的工商執照和營業執照，長沙縣工商局最初並未按規定予以撤銷，其間，長沙縣政法委書記反對撤銷。後來省、市、縣三級工商部門開會才作出決議撤銷。
之後，曹、粟兩人向長沙縣法院起訴長沙縣工商局，長沙縣法院在縣政法委的干預下，否定了縣工商局的撤銷判決。
今年5月份的另一篇網文《長沙：槍擊血案背後之驚天騙局》提到，槍擊案之後，曹、粟兩人繼續加害李靜，而公安部門卻對李靜進行網上通緝，讓其不能繼續維權。有知情人士表示，「真詭吊，犯罪的人不抓，卻要抓受害人。」
