詐騙新手法 比特幣淪洗錢工具

新興虛擬貨幣比特幣因為有實質金錢價值，近期成為許多網路生意上的交易工具，也淪為詐騙集團下手的對象。刑事局電信偵查大隊破獲以陳姓男子為首的比特幣洗錢中心，該集團專門為跨國詐騙集團所得的贓款，透過購買比特幣方式洗錢，初步了解，從4月至今帳戶洗錢已超過上百萬人民幣，正擴大偵辦中。

警方指出，陳男原是「偽造銀聯卡提領集團」旗下車手，因集團被破獲，因此轉型擔任洗錢機房主謀，並自行上網學習比特幣相關知識，後續招募共犯等3人共同成立比特幣洗錢中心，專門協助電信詐騙集團贓款洗錢，以避免被銀行凍結，近期更準備擴大營運。

刑事局表示，比特幣屬新興虛擬貨幣，嫌犯採取複雜洗錢模式，以網路銀行U盾結合比特幣帳戶交易，透過偽造中國身分證及人頭配合視訊騙過中國比特幣交易平台實名身分認證機制，避免日後被追查，而且使用的金流超過5層洗錢機制，能防止詐騙集團帳戶內贓款遭凍結。

警方訊後依違反詐欺、行使偽造有價證券、《洗錢防制法》及《銀行法》，將陳男等8人移送新北地檢署。刑事局表示，由於跨境詐騙犯罪增加，將澈底追查洗錢管道及贓款流向，並會與中國相關單位追查上游，全案擴大偵辦。◇