廣東破83宗地下錢莊 涉案金額逾兆

廣東省公安廳11日透露，該省2015年共破獲83宗地下錢莊案件，是2014年破案數字的7倍，已破案件的涉案金額高達2,072億元人民幣（約合新台幣1兆500億元）。

據香港東網報導，五部委自2015年4月以來，在全國部署開展打擊利用離岸公司和地下錢莊轉移贓款專項行動。

廣東省公安廳經偵局局長黃守應表示，廣東地下錢莊犯罪情況目前主要分布在深圳、珠海、廣州、東莞、佛山等珠三角及沿海地市；多為家族、團夥作案或公司化經營，核心人員均為宗親或相熟的同鄉人員，大部分與香港、澳門或台灣等地有聯繫。地下錢莊經營者通常按照流轉資金的3~5%的比例收取費用來非法牟利，資金流量巨大，獲利可觀。

黃守應介紹，廣東地下錢莊主要有3種類型，一是傳統現金交易和跨境匯兌型。二是資金不出境，境內外資金池對敲完成交易；嫌犯在境內成立商行並大量開戶，其合作夥伴則在香港開戶，客戶將人民幣打入境內帳戶後，香港同行就按約定匯率從香港帳戶向客戶指定的境外銀行帳戶打入外幣。三是虛構貿易背景實施騙匯或直接把人民幣轉出境外；犯罪團夥在境內外設立空殼公司、虛構貿易背景等，向銀行騙購外匯，然後對外付款，將資金轉移出境。◇