馬多夫詐騙案 小摩付780億和解

史上最大龐氏騙局馬多夫（Bernard Madoff）詐騙案爆發5年後，摩根大通銀行（俗稱小摩）為了避免法庭訴訟，小摩同意向美國政府以及馬多夫詐騙案的受害人支付17億美元的賠償，加上訴訟費用共計26億美元（約新台幣780億元）。

馬多夫擁有小摩帳戶20多年，在詐騙案曝光後，聯邦調查人員懷疑小摩的雇員故意忽視馬多夫從事詐騙行為。《華爾街日報》和《紐約時報》6日報導，為了避免法庭訴訟，小摩同意向美國政府以及馬多夫詐騙案的受害人支付26億美元。

在和解協議中，美國司法部和小摩達成為期兩年的緩起訴協議。根據協議，如果小摩能夠使美國政府滿意，公訴人在兩年後會免除對其起訴。不過，聲明中並未公布小摩需要做出哪些改進。

據小摩資料，馬多夫的對沖基金在小摩帳戶接受了1,500萬美元投資人資金，但卻很少購買證券。在1990年代，馬多夫經常在兩個帳戶間轉帳。

在2008年10月小摩特種股票衍生證券部門的一名分析師撰寫一長篇電子郵件，列舉了馬多夫基金的疑點，包括缺乏透明度、使用不知名的小審計公司、並拒絕為高回報率提供有意義的解釋。

小摩的英國管理人員審閱了這封電子郵件之後，向英國政府提出了可疑報告，但小摩從未向美國政府報告這些疑點。

去年11月，由於住房抵押貸款方面的訴訟，小摩遭到130億美元的罰款。最近，小摩還因為僱傭中國官二代而涉嫌觸犯美國海外反腐敗法，並因此遭到美國政府的調查。

【小辭典】 馬多夫詐騙案

2008年，在馬多夫的龐氏騙局暴露之前，他聲稱管理了650億美元資產，而實際上基金內只有3億美元。多年來，馬多夫使用後來者的資金支付早期投資人的回報，直到金融危機期間投資人大舉提款，才使這一騙局暴露。馬多夫在2009年遭判處150年監禁。

事件爆發5年來，負責善後處理的受託人皮卡德（Irving Picard）已為受害者討回100億美元以上，約為損失本金170億美元中的59%。除了摩根大通外，皮卡德正在尋求瑞士銀行集團、匯豐控股公司和聯合信貸集團償還總共約35億美元。◇