路透社：中國邊境地下錢莊猖獗 涉巨額規模洗錢

在距離澳門舉步之遙的一個地下商場裡，30多個小商家排成一排，清一色的金色招牌。路透社報導說，這些商家正與中國大陸遊客進行快速而神出鬼沒的交易，其中許多人準備前往賭場。

「划算的兌換率，比銀行好。」推銷員們吆喝著招來顧客，一疊疊的人民幣百元大鈔在點鈔機上發出嘩嘩的聲響。這些商店註冊為酒水商店或乾貨商店，貨架上堆積著米酒和香菸，但是許多是經營地下銀行，屋裡坐著匯款代理人。

「這非常簡單。」一個要求匿名的代理Choi說，「你給我人民幣，我們在澳門給你寄送港元，我們可以每天轉移數千萬。」

地下錢莊到處都是

路透社20日報導，隨著中國經濟和金融市場成熟並且變得複雜，巨大的地下銀行產業提供快速、廉價和低風險的跨境資金轉移，每天可轉移數億美元資金，其中的業務和個人則依靠地下網絡逃避嚴格的貨幣控制。

中國當局發現越來越難以遏制投機和非法套現的大潮，即使修訂刑事法律並加強商業銀行規則，但對資本轉移鬆散管控仍使熱錢容易跨境流動。

根據6名代理向路透社透露，在珠海每天有超過10億人民幣通過地下網絡轉移，「我們的業務在過去3年增加了30%。」一個代理說。

除了在珠海邊境上群集的零售代理，影子銀行也遍布廣東省；而據全球金融誠信組織估計，2005~2011年間有2.83兆美元非法流出中國，香港是最大的接受地區。

路透社引述一香港執法官員說法指出，巨大規模的洗錢已成為一個問題；目前，中國在香港的銀行基本上是一個黑洞。復旦大學中國反洗錢研究中心祕書嚴厲新估計，通過地下渠道轉移的資金約1/3是被洗的髒錢，並持續惡化。

據中共央行所說，不像在中國東部的影子銀行傾向於放高利貸給小企業，廣東省地下錢莊常把非法資金轉移海外。一份2007年中共央行的反洗錢報告指出，近1/3的中國非法私營銀行源自於廣東省。在2009年，據《人民日報》報導，警察在福建，江西和廣東省關閉40多家地下錢莊，涉及1,000億元人民幣。

在最近的公共統計當中，在2009年被調查的洗錢案件達970例，涉及3,010億元人民幣。廣東省是這個活動的主要中心。◇