防制境外資金介選 調查局查緝54案、查獲628億

為因應九合一選舉，調查局啟動打擊不法金流專案，防堵境外資金介選，動員全台24個外勤處站查緝54案，查獲地下通匯、洗錢等不法金流，累計逾新台幣628億元。

調查局表示，本次專案主要目的是掃蕩全台地下通匯業者、詐欺及博弈水房集團、虛設行號洗錢集團、收購蝦皮帳號集團等，全力清查地下通匯及洗錢管道之收款人，以及不法資金背後之最終受益人，防制境外勢力資金透過地下金融管道進入台灣，妨害選舉公平性及國家安全。

調查局指出，總計查緝案件有54案，執行搜索202處所，約談559人，經法官裁定收押25人，交保70人，查獲地下通匯金額計111億8,629萬元，水房洗錢金額計423億6,560萬元，非法收集各類帳號所涉洗錢金額計42億4,180萬元，逃漏稅洗錢金額計50億6,332萬元，合計查獲不法犯罪金流累計628億6,971萬元。

調查局查獲不法金流累計逾新台幣628億元，並查扣愛彼、百達翡麗等名錶。（調查局提供／中央社）

此外，實際查扣犯罪所得總計約17億6,318萬元，包括現金1億1,531萬元、非法銀行帳戶521個、銀行資金5億9,089萬元及泰達幣（USDT）2,184枚；另查扣賓士、保時捷及BMW等名車12輛、高價精品包95個、名錶10支，以及不動產房屋35間。

調查局強調，本次偵辦重點為，中國資金透過地下管道進入台灣、中國公司利用人頭申請蝦皮帳號進行洗錢、香港籍人士利用香港手機門號來台設立水房，協助境外線上博弈網站收取及支付賭資，進行洗錢，以及不法集團設立無實際交易之虛設行號，自境外夾藏不明資金來台洗錢。◇