中部倒閉健身房提供公司帳戶 助博弈集團1年半洗錢26億

刑事局電信偵查大隊日前偵辦一起網路博弈案，循線查出中部地區多家在疫情期間倒閉的健身房業者，與洗錢水房合作，提供公司名下銀行帳戶收受賭資、轉匯出金，從中收取每筆款項約1%報酬。而該水房自2025年2月至今年7月，透過26個人頭公司帳戶經手賭資約26億元。

刑事局電偵大隊偵辦網路博弈案，分析可疑金流時發現，有大量賭資透過多個公司銀行帳戶頻繁進出，交易情形與公司實際營業狀況顯不相當，疑有洗錢情事。經專案小組深入追查，掌握一處洗錢水房，為規避金融機構風險控管及檢警查緝，鎖定台中、彰化地區於疫情期間經營不善而倒閉的健身房業者，利用原有公司銀行帳戶作為人頭帳戶。

專案小組查出，水房將健身房公司銀行帳戶串接非法線上博弈娛樂城，協助處理賭客儲值入金、出金及賭資轉匯，相關已歇業的健身房負責人則依經手賭資收取約1%報酬。洗錢水房並架設虛假的美妝、露營用品等購物網站，實際上並無商品交易或出貨，藉此將博弈金流包裝為一般網路購物款項，以規避金融機構風險控管及查緝。

經統計，該水房自2025年2月起至今年7月被查獲止，透過26個人頭公司帳戶洗錢，經手賭資累計高達新台幣26億餘元，不法獲利上看2,600萬元。專案小組長期蒐證後，掌握洗錢水房核心成員、公司帳戶提供者及相關犯嫌身分，於今年7月間前往台中、彰化等地執行2波搜索，查獲水房主謀謝嫌、歇業健身房負責人等共20人。