專訪FBI局長：澈底摧毀針對美國人的詐園

設立於東南亞邊境的工廠化詐騙園區，由中國犯罪集團操控，透過人口販賣逼迫工人建立情感紐帶騙取美國人錢財，僅去年接獲通報的加密貨幣投資詐騙，財損逾75億美元。美國聯邦調查局（FBI）祭出「清剿」與「升級」行動，查扣上百億非法資金並斬斷通訊網絡，全力打擊跨國犯罪。

在東南亞叢林深處，在高牆和鐵絲網的掩護下，大量詐騙分子正在從美國人手中騙取著數十億美元。

他們嚴格遵循精心設計的套路，通常會花上數天或數週的時間與詐騙對象建立情感紐帶，然後才開始實施詐騙。

這些工廠式據點行騙屢屢得逞，規模不斷擴大。僅2025年，美國民眾向聯邦調查局（FBI）通報逾7.2萬起加密貨幣投資詐騙，損失超過75億美元。

FBI局長巴特爾（Kash Patel）向《大紀元時報》表示，美國正採取雙管齊下的策略進行反擊：一方面在全球範圍內瓦解犯罪集團的基礎設施，另一方面積極識別受害者以利及時止損。分別稱為「清剿行動」（Operation Blackout）和「升級行動」（Operation Level Up）。

2026年8月4日，位於華盛頓特區的聯邦調查局（FBI）總部。（記者Madalina Kilroy／攝影）

在過去的14個月裡，FBI查扣非法資金152億美元、逮捕數百人、搗毀9個詐騙據點，並向超過9,900名受害者發出提醒，其中77%的人此前並不知道自己已經成為詐騙對象。而且關閉8千個將詐騙分子與外界連接的通訊終端，「斷絕了他們行騙所需的命脈。」巴特爾說。

「全國各地的人們紛紛寫信給FBI說：『你們救了我們的畢生積蓄，挽救了我們孩子上大學的學費。』其中有些人甚至曾想自殺，因為成為這種駭人聽聞的罪行的受害者，實在是一件令人羞愧的事。」巴特爾表示，FBI行動的目標是「無論這些據點位於何處，都要將他們澈底摧毀」。

數十億「不義之財」

這些詐騙中心背後多為中國犯罪集團，在2000年代靠賭場和網路賭博牟取暴利；隨著中國收緊監管，逐步轉往柬埔寨、寮國、緬甸等監管較鬆的東南亞邊境地區，並與當地腐敗官員及軍方派系結成聯盟；當疫情限制出行、各地加強掃賭後，便轉向詐騙，並以人口販賣作為營運核心，在通訊平台以高薪職缺的幌子進行招攬，承諾優渥薪資、差旅與餐費，實際全是騙局。

這些應聘者落入犯罪集團掌控後，被迫長時間從事詐騙，冒充執法人員、戀愛對象或投資者騙取錢財，未達要求者還會遭到嚴厲懲罰。

擷圖顯示，Telegram上有招聘資訊，為詐騙中心招募人員。柬埔寨和泰國詐騙基地背後的犯罪集團通常以高薪工作為誘餌，引誘毫無戒心的受害者上當。（U.S. Department of Justice）

法庭文件中附帶的照片顯示了詐騙中心內對工人施加的暴力行為。（U.S. Department of Justice）

據法庭文件顯示，出生於中國的詐騙首腦陳志，被美國指控營運亞洲最大的跨國網絡詐騙團伙之一，他還保留行賄公職人員的帳目，包括贈送某外國政府高官價值數百萬美元的奢侈手錶。美國檢方稱，該官員2020年為陳志辦理護照，使他得以在2023年赴美。

據稱，陳志及同夥透過紐約布魯克林的洗錢網絡，從250名美國人手中非法獲利逾1,800萬美元，他們過著奢華的生活，並大肆購買遊艇、私人飛機、度假別墅和稀有藝術品。

隨後，一切開始崩塌。2025年底，美國執法機構從與陳志有關的加密貨幣錢包中抄沒150億美元比特幣，這是美國歷史上規模最大的此類沒收行動。

儘管陳志的詐騙組織「太子集團」否認相關指控，與其有關聯的180個個人和實體目前面臨美國的制裁。這些行動的目的是切斷犯罪集團的資金管道。巴特爾表示，透過將詐騙網絡與全球金融體系隔絕，美國可以「削弱他們轉移這些非法所得的能力」。

「最終勝利」

近年，美國人已成為詐騙集團的重要目標，甚至制定專門的手法話術，比如，一個Telegram招募頻道曾要求應聘者具「美式口音」、能上夜班，以配合美國白天工作時段。

2024年12月，一名詐騙人員從美國公民手中騙走約300萬美元，其負責人據稱因此獲得一輛邁巴赫（Mercedes-Maybach）豪車作為獎勵。犯罪集團為躲避追查，不斷轉移據點；就在今年1月被捕前幾週，這名負責人還在商討為一座專門用於詐騙美國人的新基地招募更多人員。

這張地圖顯示了緬甸境內詐騙基地的分布情況。中國犯罪集團與當地武裝組織（如緬甸民主克倫仁愛軍／Democratic Karen Benevolent Army）合作，開發並庇護這些基地，以此支持有組織犯罪並為當地民兵活動提供資金。（U.S. Treasury Department）

FBI的行動解救了數千名被販賣的「奴隸」勞工。「這是全世界的勝利。」巴特爾說。

犯罪分子使用「整合錢包」（consolidated wallets）──一種將多個帳戶、資產、貨幣或支付方式於一處集中管理的單一數位錢包。這通常意味著成百上千筆交易，使追蹤資金來源變得更加複雜。

他表示，FBI已重建資訊技術基礎設施，使全國各地探員都能使用標準化工具。同時整合人工智慧（AI）與人臉辨識技術，加強情報共享並擴大調查權限。同時透過與私營部門協作主動檢測風險，並以新規程加速扣押加密貨幣。

巴特爾強調，詐騙案沒有一例是獨立事件，都與海外某處的犯罪網絡有關。每一條新線索都可能為FBI提供破案線索，從而引發更多聯合突襲和資產查扣行動。因此，懷疑自己遇到詐騙的美國人，請盡早和FBI聯繫。這麼做既能幫助解救可能已上當的受害者，也更有機會追回自己的財物損失。「這才是最終的勝利。」

原文〈FBI Director Vows to ‘Annihilate’  Scam Compounds Targeting Americans〉刊登於英文《大紀元時報》。◇