黑幫租屋設水房勾結詐團 贓款經公園、停車場4次轉手匯至境外

刑事局南部打擊犯罪中心偵辦一起假投資詐騙案，溯源追查不法金流時發現，有黑幫分子涉嫌租用民宅經營洗錢水房，指揮旗下車手取款後再經4次轉手，最終轉換成虛擬貨幣匯至境外。警方陸續發動3波搜索逮捕19人，法院裁定將李嫌、水房幹部等2人羈押禁見。

南打中心調查，國內有洗錢集團專門與境外詐團合作，由集團首腦李姓幫派分子負責與境外詐團切洽，在高雄地區租用民宅作為洗錢水房，成員間分工明確，當李男收到詐團通知被害人匯款訊息後，便指揮旗下車手、收水手分成4組，提款後在公園、旅館、停車場等偏僻處所，逐層傳遞贓款，以躲避查緝。

贓款經過4次轉手後贓款最終匯集至水房內，再由李男購買虛擬貨幣，轉移至境外詐騙機房，從中賺取高額報酬，過著奢糜生活。專案小組去年10月、11月發動3波搜索，陸續逮捕李男、水房幹部王男及旗下成員共19人，並查扣高級進口轎車2部、黃金首飾2.2兩、名牌手錶2支、匾額1面等贓證物。

警方清查被害人共35人，財損金額合計逾新台幣2千萬元，全案詢後依涉犯加重詐欺、違反《組織犯罪防制條例》、《詐欺犯罪危害防制條例》、《洗錢防制法》等罪嫌，移請高雄地檢偵辦；其中李姓控盤首腦、王姓水房幹部等2人，經法院裁定羈押禁見。◇