掛羊頭賣狗肉 蝦皮賣場淪洗錢工具

新北市一名李姓男子，在網購平台蝦皮拍賣中開設賣場，表面上販售代練遊戲角色服務、客製化球衣等商品，實際上卻掛羊頭賣狗肉，私下透過仲介接單從事兩岸地下匯兌業務，9個月間收到多筆小額訂單，收款逾新台幣千萬元，約非法匯兌700逾萬元，遭判刑2年4月。

判決指出，李男於2021年1月向網購平台蝦皮拍賣註冊帳號，綁定5個人頭金融帳戶後，在該平台開設賣場，刊登「代練遊戲角色掛機刷經驗」、「客人下單經驗值升級」、「球鞋球衣團隊客製大批量定製」等廣告，但他實際上根本沒有提供這些服務或商品。

在暱稱「張鳳茹」的匯兌仲介牽線下，引薦有收付人民幣需求的民眾前往李男賣場，以「多次、小額」方式下單，雙方在特製賣場完成交易，等蝦皮拍賣平台實際撥付款項至綁定帳戶後，李男再以多個人頭帳戶互相轉匯、提領現金再轉存等方式隱匿來源，將款項匯入共犯張男的帳戶中，再由張男以中國金融帳戶轉匯等值人民幣給「張鳳茹」。

經統計，李男的蝦皮賣場自2021年1月至9月，訂單金額總計達新台幣1,238萬8,966元，匯款至張男帳戶的金額合計726萬3,770元。法官認定，李、張等人以異地間收付款項的方式，非法辦理兩岸匯兌業務，違反《銀行法》未經主管機關許可經營銀行業務而辦理國內外匯兌業務罪，分別判處有期徒刑2年4月、2年，另宣告張男緩刑3年。◇