高雄某科技公司掩護假投資詐4千萬 勾結彩券行洗錢

刑事局南打中心查扣洗錢用刮刮樂一批。(南打中心提供)
刑事局南打中心查扣洗錢用刮刮樂一批。(南打中心提供)

【記者袁世鋼/高雄報導】

高雄有一假投資詐騙集團,以某數位科技公司為掩護,誘騙被害人至「BitVenus」投資平台以虛擬貨幣投資黃金,再派出假幣商與被害人面交取款,得手約4千萬元,隨後再透過彩券行,用贓款向台彩公司購買彩券,販售給民眾達成洗錢目的。

刑事警察局南部打擊犯罪中心分析165反詐騙資料庫發現,名為「BitVenus」的投資平台涉入國內多起詐欺案件,經查有詐欺集團安排成員潛伏於國內各大交友網站,假意與被害人聊天博得信任後,以分享投資黃金賺大錢心得的方式,遊說被害人至「BitVenus」平台開通帳號,使用泰達幣操作黃金買賣,再由某數位科技公司派遣假幣商面交泰達幣。

被害人依指示將現金交付給假幣商購得泰達幣後,雖可見投資帳戶獲利逐漸變多,但後續欲提領出金時,客服人員卻要求補繳各項不合理的費用,被害人這才驚覺受騙。警方初步統計,約有22名被害人,財損金額合計達新台幣4千萬餘元。

南打中心查出,該科技公司收回假幣商取得的詐騙款項後,會再指揮旗下車手將現金送至新興區六合一路上某間彩券行存放,由彩券行負責人52歲陳男代為向台彩公司購買彩券、刮刮樂,並在店內販售給消費者牟利,最終再把洗白的贓款交還給詐團。

專案小組分別於去年11月26日、今年3月12日發動搜索,查扣贓證物並帶回該科技公司負責人、詐團主嫌黃男,及彩券行老闆陳男等15人,依詐欺、洗錢等罪嫌移送檢方偵辦。◇

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