台企轉租近千蝦皮帳號 助陸商牟利遭查獲

依據《洗錢防制法》規定，凡無正當理由交付、提供金融帳戶或綁定金融帳戶的第三方支付帳戶，皆屬違法。台中檢方查獲，名義上登記為從事批發、零售的「菁鼎選公司」，實際上租用近千個網購平台蝦皮帳戶，再以約4倍價格轉租給中國電商，幫助低價、仿冒商品銷台。

蝦皮為因應2023年1月1日施行的《第三方支付服務業防制洗錢及打擊資恐辦法》，要求賣家需完成實名認證始可販售商品，個人戶須有身分證、銀行帳戶，企業戶則須上傳公司登記證明等文件；由於中國電商業者無法實名認證蝦皮賣場，因此想找台灣人租用已認證的帳號使用。

中檢調查，台中市「菁鼎選有限公司」設立於2022年11月，隔年7月間變更負責人為謝男，同年8月起即透過IG等網路社群平台刊登招募廣告，以每月新台幣1,200元至2千元不等租金，吸引民眾出租蝦皮賣場帳號，並以公司名義與出租人簽訂帳號租賃契約，要求出租人須完成帳號驗證，並綁定金融帳戶，轉手就以約4倍價格租給中國電商。

該集團分工相當縝密，從廣告設計、帳號招募、合約簽訂、帳號驗證、金流處理到與中國電商對接，每一流程均有明確分工與專業操作，合計共轉租964個蝦皮帳號，收取租金高達3,381萬餘元，協助中國電商將中國低價商品銷往台灣，部分商品更是山寨貨，涉及侵害知名品牌商標權，所得貨款合計高達4億1,970萬元。

中檢今年2月17日約談謝男等12人到案，訊後向法院聲押謝男獲准，其餘成員以5萬至15萬元不等金額交保。16日偵結，將謝男等12人依違反《洗錢防制法》和《商標法》等罪起訴。此外，帳號出租人也涉違反《洗錢防制法》之「收受對價提供帳戶」罪嫌，中檢已針對居住於台中市轄內的143名帳號出租人展開偵查。

對此，蝦皮16日表示，嚴格禁止用戶出租身分證字號及帳號。平台持續強化賣家身分驗證機制，並積極配合檢警偵辦相關案件，對可疑行為依法主動通報，確保用戶交易安全。◇