UN指台灣成洗錢中繼站 調查局：立場偏頗
針對聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）今年4月發布的報告提到，將台灣認為是中國之一省。對此，調查局表示，這份報告內容可信度存疑，且資料引述來源是UNODC其他報告，未見政府官方文件，其中台灣英文名稱標示Taiwan PoC（Province of China），將台灣錯誤與中國連結，報告立場偏頗。
立法院司法及法制委員會邀請司法院副祕書長王梅英、法務部部長鄭銘謙、法務部調查局局長陳白立等人就「台灣遭聯合國警示為東亞、東南亞跨國詐欺集團據點之檢討與防範，及打詐四法與相關子法施行後之具體成效」進行專題報告，並備質詢。
調查局書面報告聚焦東南亞詐騙產業、地下金融與非法網路市場的全球影響。近年東南亞迅速成為全球網路詐騙重鎮，此外詐團與毒品、非法移工、人口販運、地下金融系統深度整合，年創上百億美元收入，而某些平台已成全球最大虛擬金融黑市交易平台及跨境網路犯罪洗錢中心之一，東南亞已成為全球組織犯罪的「試驗場」。
該份報告指出，台灣傳統幫派如竹聯幫、四海幫等，原本依賴「賭場、色情、地下錢莊」模式經營，在台灣政策性打擊後，已轉型從事網路詐騙，不少傳統幫派成員被海外詐騙園區吸收為中高層幹部，並點名與中國、港、澳幫派背景有連結。
報告也提到，台灣近年出現以AI換臉、語音變聲、假投資網站等方式進行詐騙，也模仿東南亞開始利用「泰達幣等穩定幣」與「非法交易所」為幫派洗錢，台灣本地幫派亦可能藉此發展地下幣圈勢力，台灣可能成為國際洗錢中繼站。
不過，調查局表示，該份報告內容可信度存疑，雖然該報告確實可自聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）下載，然報告亦說明，這份報告雖然係由UNODC員工及專家編寫，但內容未經正式編輯及確認，不代表UNODC的正式立場或政策。
民眾黨立委黃國昌表示，這份UNODC的報告，對台灣的國際形象傷害極大，如果內容有偏頗，政府應嚴正駁斥；如果對內容有存疑，法務部、調查局、警政署等單位應就相關情資下去清查。◇
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