ACE王牌交易所吸金8億 32嫌送法辦

詐騙集團示意圖。(Shutterstock)
詐騙集團示意圖。(Shutterstock)

【記者袁世鋼/綜合報導】

台北地檢署偵辦「ACE王牌交易所」詐騙案,查出金融通緝犯林耿宏在逃亡中找來幣圈網紅潘奕彰,自創毫無價值的虛擬貨幣「魔券幣」,再請知名律師王晨桓擔任軍師,協助修改取信於投資人的「白皮書」,三年多吸金約8億元,還透過宜蘭蓮池精舍洗錢,26日起訴32名嫌犯。

主嫌林耿宏早在2018年間就找來直銷高手林若蕎的「千蕎團隊」,對外販售自創的虛擬貨幣「IBCoine」,短短一年多就吸金約2.5億元,遭檢方起訴後,因逃亡而被通緝。逃亡時,他又於2019年另起爐灶,與幣圈網紅潘男合作創辦「ACE王牌交易所」、「ProEx交易所」,並自創MOCT(魔券幣)、CSO、FITC、NFTC等虛擬貨幣,企圖以相同手法吸金。

檢方調查,林、潘自創的虛擬貨幣,本質僅是以電腦程式產出電子訊號,鑄造成本低廉,並無實際應用前景,卻編寫不實虛擬貨幣白皮書,在自行創辦的交易所上架,並成立IMBA直銷團隊及各分會,利用一般人對虛擬貨幣欠缺充分認識的資訊落差,以推銷、散布不實網路新聞、操縱幣價等手段誆騙不特定民眾投資購買。

找律師當軍師 精舍變洗錢據點

林男也找來建業法律事務所所長王晨桓,擔任ACE王牌交易所總裁,實際上扮演「軍師」角色。王晨桓不僅協助集團修改虛構的白皮書,讓投資大眾相信真的有專業團隊在協助經營、操作魔券幣交易,也安排這些垃圾幣得以兌換實體商品或服務,甚至上架至DEEPCOIN、UNISWAP等國外交易所,營造垃圾幣具有實體落地應用價值、可供流通變現的假象。

不只如此,王男還協助集團洗錢4,300萬元。他將其中2,600萬元作為王牌交易所的增資款,另以1,700萬元作為曼谷建業法律事務所的投資款。2023年6月初檢警搜索IMBA直銷團隊時,王男受共犯林若蕎委託,指派同為律師的妻子魏婉菁擔任辯護人,兩人則洩露檢方偵辦進度。此外,王男還涉嫌提供房屋,藏匿被通緝中的林男。

北檢查出,ACE王牌交易所詐騙案共吸金約8億元,受害人數多達1,200人,且林男等人洗錢金額高達22億元,研判是詐銷各式虛擬貨幣及區塊鏈相關產品等的犯罪所得。林男指示下屬,以每次數百萬元至千萬元的現金分批搬運、藏匿於雙北各處,再輾轉挪為他用,其中甚至有1億多元流入宜蘭蓮池精舍,作為購地、建設、營運經費。

經查,蓮池精舍最初為設立於民宅內的宗教組織,主持人為林淑芬,林耿宏、林若蕎均為虔誠信徒,兩人陸續將不法所得現金1億185萬元交付給林淑芬的女兒謝詩瑩,幫助精舍擴建成占地三百多坪的規模。該精舍也成為洗錢案中的金流斷點,被列為吸金集團的洗錢據點之一,林淑芬母女二人到案後被羈押,皆在本次起訴32人名單中。

此外,檢方指出,林耿宏、林若蕎自2021年7月起要求IMBA直銷團隊業務員定時聽、念法音,須至蓮池精舍集體修法,還有宣稱神明附身起乩等宗教儀式,藉此灌輸業務員宗教信仰與心靈寄託,進而以IMBA精神領袖角色,向旗下業務員宣揚「集團推銷虛擬貨幣已往好的方向發展、要求業務員達成業績、跟隨與信服林耿宏及林若蕎」等思想。◇

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