【FTX案】證人曝行賄中共官員過程

FTX是一家曾經風光無限的加密貨幣交易所，其聯合創始人班克曼－佛里特（Sam Bankman-Fried，簡稱SBF）是規模320億美元（約新臺幣1兆元）的幣圈帝國的掌舵人。然而，自從去年FTX轟然崩塌，造成無數投資者慘遭血洗，SBF就陷入了法律風暴。

他目前正在曼哈頓的南區聯邦法庭接受陪審團庭審，被控欺詐、共謀欺詐和洗錢等罪名，這場審判被中文媒體形容為幣圈的「世紀審判」，引起了廣泛關注。

最新的案情透露，SBF和其團隊曾經向中共官員支付巨額賄賂，以解凍被中共政府凍結的「阿拉美達研究」（Alameda Research）在中國兩大加密貨幣交易所OKX和火幣上的帳戶，這些帳戶共持有約10億美元的加密貨幣。該驚人消息是由科技高層艾里森（Caroline Ellison）在法庭作證時披露的。艾里森曾經管理SBF的對沖基金，也曾經是他的女友。

跨國轉帳行動失敗

根據艾里森的證詞，2021年初，「阿拉美達研究」面臨了緊急的資金凍結問題，因為中國監管機構懷疑與「阿拉美達研究」往來過的人涉及洗錢活動。SBF和他的核心圈子嘗試了不同的辦法來解鎖資金，在中國僱用了一名律師與政府官員進行談判，希望解凍這些帳戶。然而，艾里森表示，經過幾個月的嘗試，這些努力沒有取得任何進展。

他們甚至嘗試利用泰國妓女的帳戶進行虧損交易，即故意對加密貨幣對沖基金不利，將資金從「阿拉美達研究」的帳戶轉移到這些妓女身上。然後，「阿拉美達研究」透過非凍結帳戶從泰國妓女那裡收回資產。然而，這個策略並沒有奏效。

支付1.5億美元賄賂

艾里森提到，在經歷了一年努力卻得到失敗後，SBF表示他會接受「阿拉美達研究」一位與中國人有關係的同事馬大衛（David Ma）的提議，向關鍵的中共官員行賄。

艾里森說，SBF透過Signal聊天軟體指示她向馬提供的幾個加密貨幣地址匯款。她說，在她支付了約1億至1.5億美元的「加密轉帳」後，「阿拉美達研究」的帳戶重新開放。

艾里森與檢察官分享了一份清單，上面列有需要考慮的事項。其中有一張紙條上寫著「來自那個東西的1.5億美元？」（150m from the thing?）指的是為解凍帳戶而轉移的資金。

當被問及為什麼不在書面紀錄中明確指出這1.5億美元是支付給中共官員的款項時，艾里森表示，她「不想以書面形式明確表示我們支付這筆款項是為了解鎖帳戶」。她將賄賂稱為「東西」，是因為她擔心「這可能會洩露出去，並在法庭上被用來對付阿拉美達研究」。

不過，這些證詞並沒有在SBF的起訴書中作為刑事指控之用，而是供法庭證據使用，僅用於說明SBF與她之間的信任程度及可能的動機，因此並未構成對SBF的直接刑事指控。

在此之後，SBF的對沖基金使用未凍結的資產繼續為「阿拉美達研究」的虧損交易提供資金，繼續對客戶和投資者進行了持續一年的欺詐。FTX和「阿拉美達研究」在其帳面債務擔憂演變成名副其實的銀行擠兌後，於2022年11月崩潰。

根據「商業內幕」（Insider）報導，在加州與FTX倒閉保險索賠的民事訴訟中，馬大衛與SBF同為被告。然而，馬大衛目前還沒有受到紐約南區檢察官的指控。◇