外媒:美國調查瑞銀、瑞信是否助俄躲制裁

【記者侯駿霖/綜合報導】

彭博社24日引述知情人士說法,指美國司法部正在調查哪些銀行協助俄羅斯規避制裁的問題,審查名單也包含瑞銀集團(UBS group)、瑞士信貸(Credit Suisse)等銀行在內。

報導表示,俄羅斯2022年2月入侵烏克蘭以後,美國司法部持續透過制裁方式,以及沒收資產、刑事調查向俄羅斯寡頭施加壓力,要求他們停止支持俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)。因此,美國司法部也對金融機構展開調查。

調查主要在確定哪些銀行的員工,曾經與受制裁的客戶接觸,並針對過去幾年如何審查客戶做了解;目前傳出美國司法部已傳喚一些美國主要銀行的員工,包含瑞銀、瑞信的銀行員,以確認是否有違反法律的狀況。

知情人士指出,這次調查行動的啟動時間,早於瑞銀出手收購瑞信的時點。不過,針對彭博社報導,美國司法部未立即回應,而瑞銀、瑞信則拒絕發表評論。

金融巨頭警告員工勿趁機挖客戶

路透社報導,隨著美國矽谷銀行(SVB)、標誌銀行(Signature Bank)接連倒閉,也讓大量銀行存款湧入更大的機構;小摩分析師指出,美國客戶3月已轉移約5,000億美元(約新臺幣15.18兆元)的存款。

儘管貸款機構經常互相爭奪客戶,但民眾對於過去兩週的事件,已影響他們對銀行體系的信心,可能還會讓恐慌持續蔓延。對此,美國總統拜登(Joe Biden)、財務部長葉倫(Janet Yellen)及花旗集團執行長弗雷澤(Jane Fraser)也接連聲明,向大眾保證美國銀行體系安全。

此外,美國金融巨頭包含摩根大通(JPMorgan)、花旗集團(Citigroup)及美國銀行(BofA)近日接連警告旗下員工,不應趁機挖那些陷入困境公司的客戶,或做出任何讓情況惡化的事,更聲明不會對競爭對手發表「貶低性的評論」。◇

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