詐團誆AI代操投資保證獲利 半年吸金逾1.6億

刑事局15日召開破案記者會,偵七大隊副大隊長張文源說明案情。(記者袁世鋼/攝影)
刑事局15日召開破案記者會,偵七大隊副大隊長張文源說明案情。(記者袁世鋼/攝影)

【記者袁世鋼/臺北報導】

國內詐騙集團以人頭虛設「寰宇國際貿易公司」,並自行開發謊稱能自動交易比特幣的「ENAI智能搬磚對沖套利」系統,再以保證每週獲利20%至30%等話術,誘騙不特定人士投資;半年間就有432人受害,不法獲利逾新臺幣1億6千萬元。警方循線陸續逮捕29人到案,移送檢方偵辦。

刑事局15日召開破案記者會,偵七大隊副大隊長張文源表示,人頭公司「寰宇國際」透過臉書投資社團或交友軟體向不特定人士聲稱,下載「ENAI智能搬磚對沖套利」APP,只要每日將外掛程式打開,機器人即可自動在交易所偵測貨幣價高低、買賣,甚至更換交易所、自動搜尋利差平臺等,進行比特幣的對沖搬磚套利,並保證每週獲利20%至30%。

警方指出,投資人初期進行小額投資,依客服指示匯款至指定帳號,如期獲利後遂投入更多資金,直至今年7月6日,該公司卻無預警對外宣稱,其網站、系統遭到土耳其駭客攻擊,且所有資金已全數被劫走,實際上則是透過多名人頭擔任空頭公司負責人,向第三方支付業者申請代收代付服務,事後再臨櫃或以ATM將贓款領出。

投資民眾驚覺受騙後向各警察機關報案,據165反詐騙諮詢專線統計,自7月6日至12日止,短短1週就有超過300人報案;經警方清查後得知,該詐騙集團自今年初起就開始行騙,截至7月6日共有432人受害,遭詐騙金額共計高達新臺幣1億6,527萬餘元,其中單一受害人最高財損達400萬元。

警方查扣空頭公司與第三方支付業者合約書、手機、筆記型電腦、隨身硬碟、現金新臺幣130萬元、公司帳冊及銀行帳戶等證物一批。警方查扣空頭公司與第三方支付業者合約書、手機、筆記型電腦、隨身硬碟、現金新臺幣130萬元、公司帳冊及銀行帳戶等證物一批。(記者袁世鋼/攝影)

警方歷經數個月追查過濾後,分別於109年7月23日、8月6日、9月9日、11月25日及12月11日搜索涉案公司及犯嫌住處共28處,當場查扣空頭公司與第三方支付業者合約書、手機、筆記型電腦、隨身硬碟、現金新臺幣130萬元、公司帳冊及銀行帳戶等證物一批;並帶回空頭公司負責人等14名犯嫌、拘提主嫌施男、李男及車手與洗錢共犯等15人。。

全案詢後依違反《銀行法》、《刑法》詐欺罪及《洗錢防制法》等罪解送桃園地檢署偵辦。警方呼籲,民眾切勿輕信「網友」話術,並慎選合法投資管道,「投資一定有風險,沒有穩賺不賠、保證獲利的投資」。◇

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