洗錢防制 顧立雄：對風險建立稽核制度

行政院洗錢防制辦公室3日舉辦「洗錢防制評鑑發表暨表揚大會」，金管會主委顧立雄表示，透過洗錢防制過程中，他體會到風險監理模式，將反應到檢查局檢查時內部稽核項目，要求金融業針對風險建立稽核制度，以風險為基礎建立信用風險評核。

顧立雄指出，所謂高風險、中風險與低風險大家都琅琅上口，這部分反映到內部稽核這一塊，例如金融業的金融風險，就是希望建立以風險為基礎的內部評等，未來金管會會持續努力與國際規範接軌，也以風險管治為監理基礎，持續努力。

另外，行政院長蘇貞昌致詞表示，之前他就任行政院長第四天，就要求銀行臨櫃交易金額在新台幣50萬元以下的，只要是固定客戶進行例行交易，就要簡政便民。

蘇貞昌說，在蔡總統上任後，要求加強洗錢防制的國際評比，以及完備法制，行政院也就由設立專責辦公室，以行政院層級協調各部會，並邀請民間業界一起協助，在同仁們鍥而不捨的努力下，每一個項目都獲得最好成績。