公股行庫嚴查台商金流 賴清德：善盡洗錢防制義務

有媒體報導說，政府全面掐緊兩岸金流，要求一銀在內的公股行庫針對台商對中國地區的匯款及收款，必須備妥詳細的交易憑證，否則禁止匯出入。對此，行政院長賴清德16日表示，洗錢防制是國際為了打擊恐怖組織、人口販賣等等，台灣作為國際體系一員一定要參與，「不宜把台灣善盡義務的作為，刻意分化為阻止台商回來。」

有媒體報導，一銀等公股行庫即日起嚴格審查台廠對大陸地區的匯款及收款，必須備妥詳細的交易憑證，否則禁止匯出入，但此禁令只限大陸地區，不含其他國家。

立法院16日邀請行政院長賴清德進行施政總質詢，民進黨立委王定宇質詢時表示，有媒體報導，政府利用《洗錢防制法》，嚴查在中國台商的金流，避免流進藍營選舉金庫。

對此，陸委會主委陳明通回應，《洗錢防制法》通過後當然要執行，沒有特別針對性，只是落實洗錢防制，這是應該做的事，媒體的報導過於誇大。王定宇說，這件事沒任何證據，竟然可以做成報紙頭版，目的是要阻止政府防止特定對象洗錢，政府查辦偽裝成促統的團體騷擾台灣，這是國家該做的事，歐美都這樣做，台灣當然也要這樣做。

賴清德表示， 台灣歡迎台商回國投資，也歡迎台商資金回到台灣，除了積極改善投資環境以外，現在也研擬新的法律，讓海外資金可以回到台灣。

賴清德說，洗錢防制是國際上為了打擊恐怖組織、人口販賣、毒品犯罪等，台灣作為國際體系一員，一定要參與，不參與的話包括金融、台商投資資金、融資恐怕都會出現問題，不宜把台灣善盡國際義務的行為，刻意分化為阻止台商回來，「這是不對的」。

查台商金流如東廠再現？ 顧立雄:會讓APG誤解台灣洗錢防制努力

金管會主委顧立雄16日出席金融科技創新園區首次監理門診，針對有媒體報導泛公股銀行以防制洗錢為名查台商金流，猶如東廠再現，顧立雄認為，這完全是不實報導，防洗錢是任何一家金融機構都例行要做。

有媒體報導，公股行庫假防洗錢之名，嚴查台商金流，質疑此舉猶如「金融東廠」顧立雄指出，媒體做這樣不實報導，還扯上藍綠政治，令人感到痛心，他還擔心亞太防制洗錢組織(APG)若看到這樣不實的相關報導，會誤解台灣在洗錢防制上的努力，抹殺這段時間以來，大家在洗錢防制的努力。

顧立雄說，中、港、澳本來就是被列為犯罪所得流出、流入前3名的國家，由於筆數多，相關查核功夫就多，沒有特別針對誰或是其他的政治企圖，如果不做好相關查證，要如何通過APG的查證？

顧立雄表示，防洗錢是任何一家金融機構都例行要做的事項，APG要求包括民營銀行、公股銀行、在海外有分行的，都要列入可被評鑑的對象，會把符合評鑑的銀行名單送交APG，最後是哪家銀行受評鑑，決定權在APG。