詐騙洗錢逾8億元 嫌犯欲趁世足賽牟利
高雄市刑大偵辦一起假冒檢察官詐騙案,查出該詐騙集團有大型洗錢機房(地下轉帳中心),經過多日埋伏監控,成功逮補機房幹部王姓男子等4人,查扣105張中國銀聯卡,估計洗錢達新台幣8億元。犯嫌稱,打算利用這波世足賽大賺一筆,全案依《洗錢防制法》及詐欺罪嫌移送偵辦。
高雄市刑大表示,日前偵辦一起假冒檢察官詐騙案,查出詐騙集團在新北市新莊區設有詐騙、賭博洗錢地下轉帳中心,將詐騙中國人錢財透過該處洗錢,隨即與警政署刑事警察局偵查第四大隊成立專案小組,報請高雄地檢署檢察官指揮偵辦。
經過多日埋伏監控,14日上午突襲現場查獲犯嫌4人,查扣105張中國銀聯卡、12台電主機、39台螢幕;該地下洗錢轉帳中心機房24小時營業,並以工時12小時為一班,分為兩班制,分工負責「入款、中轉、下發」,且為求洗錢速度及效率,甚至要求每位洗錢手最多操作4台電腦主機,每日可轉帳洗匯人民幣400萬元,折合台幣近2千萬元。
警方估計,自4月起至今,至少已經洗錢達新台幣8億元,嫌犯坦承以月薪3萬5千元受僱,依「公司」指示轉帳,也負責博奕投注轉帳,並打算利用世足賽開踢投注。全案依《依洗錢防制法》及詐欺罪嫌送辦。