新興網路犯罪「虛擬貨幣老鼠會」恐吸金3億 警方要查

2網路新興犯罪,以投資「虛擬貨幣」賺取暴利為號召,在網路社群組老鼠會拉會員,且無贖回機制,民眾恐血本無歸。(郭建盟服務處提供)
2網路新興犯罪,以投資「虛擬貨幣」賺取暴利為號召,在網路社群組老鼠會拉會員,且無贖回機制,民眾恐血本無歸。(郭建盟服務處提供)

【記者李怡欣/高雄報導】

高雄市議員郭建盟踢爆,近期有一款「達斯幣」,其實是老鼠會,宣稱有4000%投報率,透過境外公司、比特幣等交叉運作,鑽法律漏洞,郭建盟追蹤發現,該組織恐在台已吸金直逼3億元,台灣執法單位束手無策;對此,高雄市警局局長何明洲指出,已經開始追查達斯幣網站的IP,並將本案反映給刑事局,研擬是否修法,及宣導反詐騙。 

高雄市警方3日表示,虛擬貨幣不受政府監管,交易採匿名制,買賣雙方均不知對方真正身分;往來交易平台可能遭駭客入侵、惡意倒閉,或因涉及非法交易而遭政府關閉之風險;再者,這類公司都登記在海外,僅憑網路社群電話並拉人加入,「這類的投資,目前無投資法令能給予完善保護」,意味民眾萬一受騙,恐難以將損害追回!提醒民眾以虛擬貨幣投資,要小心屆時「僅能匯錢出去,但要結算贖回,無贖回機制」,該投資極有可能是騙局一場。

近期有一則「DASCOIN達斯幣」廣告,以暴利、與國內外專家、各地說明會影音,甚至找知名表演團體造勢企圖取信於民,不過,網站卻沒地址、負責人姓名,僅留一支電話號碼。 郭建盟表示,其背後Netleaders公司在新加坡登記為CL SINGAPORE PTE.LTD,利用LINE、微信等通訊軟體招攬下線,在台灣發展組織,並以比特幣付款,難以追蹤和逮人,規避刑事責任。

郭建盟扮演網路柯南,與對方H姓顧問及T姓主席搭上線。郭建盟說,其人能言善道、冷靜沉著,強調投資達斯幣可獲幣值上升,以及吸收下線獎金,兩種獲利模式,還可使用ApplePay付款,目前目前台灣會員約2000人,多數人投資在2000歐元以下,但有10%左右的人投資金額達2萬5000歐元。

1網路新興犯罪,以投資「虛擬貨幣」賺取暴利為號召,在網路社群組老鼠會拉會員,且無贖回機制,民眾恐血本無歸。

1網路新興犯罪,以投資「虛擬貨幣」賺取暴利為號召,在網路社群組老鼠會拉會員,且無贖回機制,民眾恐血本無歸。(郭建盟服務處提供)郭建盟分析,若說法屬實,達斯幣在台灣已吸金直逼3億元台幣,且無贖回本金的機制,目前台灣雖有《銀行法》、《多層次傳銷管理法》、《證券投資信託及顧問法》對老鼠會及跨國募資科以刑責,但達斯幣狡詐,具有攻不破的「黃金組合」。

高市警刑大隊長侯東輝表示,該情形與《銀行法》、《多層次傳銷管理法》、《證券投資信託及顧問法》都不適用,高額報酬可能違反《公平交易法》,若以虛偽不實技術或成果誘騙被害者,有可能構成《詐欺罪》;公司設在國外可透過司法互助處理,但最終仍要視個案情況來認定。

高雄市政府警察局表示,已將此新興案例反映給刑事局,透過165反詐騙平台轉發給各縣市警察局,加強宣導,刑事局也將研擬是否修法。高市警局長何明洲指出, 警方已開始透過IP追查網站,目前還沒有發現被害者。

根據高雄市警察局統計,今年迄3月,透過網路購物詐騙案件高達118件,提醒民眾,政府許可投資或傳銷事業有許可字號,且投資計畫進場及贖回機制完整,投資一定有風險,不可能穩賺不賠。警方建議,民眾投資前務必優先選擇金管會核准金融商品,才不會落入詐騙集團圈套。

虛擬貨幣網路新興詐騙手法13招虛擬貨幣網路新興詐騙手法13招(郭建盟服務處提供)
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2018年04月02日 | 6年前
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