防洗錢 賴清德:明年APG評鑑要通過

行政院22日舉行洗錢防制誓師大會，行政院長賴清德表示，台灣明年11月將進入亞洲洗錢防制組織（APG）第三輪評鑑，「若全民參與，跟政府合作，相信一定會成功。」

賴清德提到，台灣是亞洲第一個通過《洗錢防制法》的國家，也因此在1997年以創始會員國身分加入APG，2007年第一階段評鑑成績不錯，列一般追蹤名單，但到2011年好景不常，淪落到過渡追蹤名單，過去這段時間努力不夠，包括發生海外分行因法遵不足、被外國裁罰的事實，國內金融監管也出問題。

他慶幸在前行政院長林全時期，改善法規作業準則、加強海外分支機構建立、成立行政院洗錢防制辦公室，並修訂《洗錢防制法》，台灣在今年7月好不容易從過渡追蹤名單回到一般追蹤名單，但考驗將至，明年11月將進行第三輪評鑑。

若通過評鑑，對台灣有三大好處，賴清德說，首先是金流透明度跟國際接軌，國際上的風評提升；其次是金融機構才可能到國際上發展分支機構，台商到各國從事經貿活動，經營與資金運用上更容易、方便，有利全球布局。

第三是防制洗錢，讓台灣治安可以平穩，並有助政府清明，賴清德指出，犯罪所得最常見是毒品交易，現在國內毒品氾濫，讓各界非常憂心，也要求行政院要拿出具體有效作為，打擊毒品交易；黑錢還有部分來自貪汙索賄所得，以及賭博和組織犯罪所得，因此若國內金流透明和各方面機制做得好，有助治安平穩，可給予國人安居樂業的環境，因此政府希望明年能通過評鑑，目的是多元的，並非為了形式上的虛名，而是有具體、實質上的效益在其中。◇