洗錢防制納政要 小三密友也要查

新修正的《洗錢防制法》，將於6月28日上路，行政院洗錢防制辦公室表示，新法涵蓋的行業包括：金融機構、銀樓業、地政士、不動產經紀業、律師、公證人、會計師、邊境管制，以及重要政治性職務人士。

法務部次長、洗防辦主任蔡碧仲22日表示，這次修法有四大重點，分別為：提升洗錢犯罪追訴可能性、建立透明化金流軌跡、增強我國洗錢防制體制，以及強化國際合作。

洗防辦指出，要加強審查的重要政治性職務人士，包括：總統、副總統、總統府正副祕書長、五院正副院長、正副祕書長、國安會正副祕書長、中研院正副院長、國安局正副局長、駐外大使或代表，及派駐國際組織常任代表、中央二級獨立機關委員及行政院政務委員；立法、考試及監察委員；司法院以外的中央二級機關首長和政務副首長、司法院大法官、公務員懲戒委員會委員長、最高法院檢察署檢察總長、最高法院及最高行政法院院長。

還有直轄市、縣、市政府的正副首長；直轄市和縣市議會的正副議長；中央、直轄市及縣市民意機關組成黨團的政黨負責人，以及國營事業相當簡任第十三職等，以上的董事長、總經理與其他相當職務者，總共達700多人。

審查範圍包括「家庭成員」與「密切關係人」，家庭成員為一等親直系血親或姻親兄弟姊妹配偶，及其兄弟姊妹相當配偶的同居伴侶；密切關係則著眼於財務處理上，需視密友或小三，是否與該重要政治職務人士有財務處理的密切關係。

媒體詢及納管是否有年限？蔡碧仲表示，目前就國際規範而言，泰半未做年限規範，洗防辦不是以個人的職位做觀察重點，主要看影響力，在職或離職非重點，「總統卸任後也可能擔任敏感職務」；主要讓金融跟非金融機構提高警覺，關注這些人做交易時，是否有比較高的洗錢風險。◇