金管會反洗錢 將體檢18家銀行保險業

【記者莊麗存/綜合報導】

因應《洗錢防制法》即將上路,金管會將依據資產、營業規模,挑選10家銀行及8家保險業,在6月底前洽公正第三人,包含會計師或者法律顧問,查核2016年「洗錢/資恐風險評估以及反洗錢/反資恐計畫」,並且經董事會通過後,提交給金管會。其他中小型金融業則是自行查核反洗錢的風險評估和計畫,提報董事會通過,提交給金管會。

《洗錢防制法》將自28日起實施,防制洗錢名單從哪裡來,備受關注。金管會說,查核計畫與報告是依據法規,檢視去年的洗錢防制工作是否有缺漏,經由會計師或法律顧問出具缺失意見,金管會再依據報告內容要求金融業改善。

攸關洗錢防制能否順利推動的名單資料庫供應,正由台灣集中保管結算所如火如荼建置中。不過,完整的洗錢防制作業有3個階段,集保公司只負責第一階段,後面兩個階段得由23類洗錢防制尖兵(18類金融機構與5類非金融事業或人員)接棒,自行辦理客戶名單的比對、分級與持續監控。若發現異常,判斷客戶可能有洗錢風險,23類洗防尖兵必須主動通報法務部調查局。◇

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