洗錢防制辦揭牌 林全提三大期待

台灣近幾年在洗錢防制的排名持續下滑，為因應2018年亞太防制洗錢組織（APG）新一輪評鑑，法務部依據行政院指示，成立「洗錢防制辦公室」。行政院長林全昨（16）日出席揭牌儀式提出三大期待，盼我國能重回亞太防制洗錢的典範國。

法務部在前特偵組的原址設立洗錢防制辦公室，由法務部政務次長蔡碧仲兼任辦公室主任，前特偵組檢察官柯宜汾任執行祕書，金管會銀行局法規制度組副組長劉萬基任副執行祕書，並設政策組和實務組組長和組員14人，辦公室人力編制19人。

我國在APG的評鑑結果逐年退步，2007年被列為一般追蹤名單，2011年列入觀察名單，明年須接受APG的第三輪評鑑，若未通過則會落入不合作名單，APG將要求所有會員國特別審查我國金流，對貿易和金融將形成巨大衝擊。

為回應國際要求，林全提出對辦公室的三大期待，首先是對於洗錢防制規劃出合理可行的路徑，並貫徹執行，政府民間共同努力，重新成為亞太地區反洗錢工作的典範國家。

其次是面對APG第三輪評鑑，希望台灣不要落到不合作名單，甚至受到進一步傷害，因此跟國際接軌的部分一定要迅速做好，林全說，他很有信心，「台灣的學生一向很會考試」，他相信只要把目標訂好，一定能很快看到成果。

最後則是要把洗錢防制的觀念落實到國人生活中，因為「考試考得好不代表學問好」，須讓國人知道接受洗錢防制規範，不會是金融或一般產業的負擔，把整體金融體系重新塑造成更透明、有秩序和更健康的環境。

法務部長邱太三表示，兆豐銀行紐約分行去年遭重罰，美國紐約州金融廳認為我國對客戶的了解不夠，所以導致處罰，因此未來對金融業者進一步了解，是辦公室的主要方向。◇