利用監管縫隙 「歐洲理財」在中國詐騙4億元
一家叫EuroFX（歐洲理財）的公司承諾外匯投資高回報，但被揭露是一個龐氏騙局，即用新投資者的錢支付老投資者。一名知曉案情的北京官員告訴路透社，它可能也是全球詐騙的一部分。
路透社報導說：迄今，中共警方收到至少319樁消費者對EuroFX的投訴。警方估計，投資者損失至少4.55億元人民幣（7,000萬美元），並向非法集資者發出23張通緝令。
一些投資者說：這些投訴可能只是冰山一角。一群上海投資者已經收集了至少3,700名中國受害人的細節。包括美國、菲律賓的其他9個國家也有人說，他們中了EuroFX的圈套。他們宣稱損失了逾10億美元。
路透社跟其中35人談話，他們的故事令人唏噓。一名50歲中國婦女說：許多人把吃飯的錢都拿來投資。
首例涉及西方公司和西方人的詐騙案
EuroFX是中國湧現出來的諸多騙局的一個。但是它與眾不同的是，它打著英國的牌子。在中共官員處理的十樁詐騙案當中，這是首例涉及西方公司和西方人的。
一名受害人名叫張富生，他告訴路透社，他投資數百萬美元到EuroFX。他還代表其他一些人投資EuroFX，結果被其他人起訴欠債不還。他也把自己的姐姐張桂玲拖進泥潭，後者是借錢投資。EuroFX在2013年封鎖了張桂玲的賬戶，錢消失了。
她的兒子責怪她、兒媳也責怪她、丈夫也不再理睬她、女兒也恨她。去年8月，她自殺了。
唐紅德是一名服裝出口商，被常州一名公務員介紹參加該騙局。他投資了80萬元人民幣。他不了解外匯，但是相信該項目受到監管：「我相信歐洲人不會對我撒謊。」
其他中國投資者也告訴路透社，他們參與該項目是因為Euro Forex投資有限公司是一家在英國註冊的公司。他們以為它受到英國金融當局的監管。
但是不是。該公司在公司註冊處僅僅註冊為「業務支持」，而非金融。
不論哪種情況，如果它向英國客戶出售產品，它將受金融行為監管局（FCA）管理。但是FCA發言人說：該機構不會監管在歐盟之外運營的公司。
英國不監管歐盟之外運營的公司
英國人大衛•伯恩聲稱自己是EuroFX的首席執行官。他被北京警方拘捕和訊問，現在被保釋，但是被禁止離開中國。他5月份告訴路透社，他實際上不是負責人。他說他完全聽命於另外一個英國人。但是後者否認參與EuroFX。
路透社報導說：這起騙局顯示，在一個資金可以在不同國家之間輕鬆流動的世界上，竊賊們可以隱藏在不同監管體系之間的縫隙裡。
EuroFX宣稱自己的總部位於英國，但是只要它是針對外國投資者做營銷，英國當局就認為這超出了其管轄範圍。而在中國，只有在那些有許多受害人投訴的省份，警方才會回應。
英國警方說：他們從ActionFraud網站收到有關EuroFX的投訴，該網站是英國的欺詐報告中心。警方說：這些案件位於他們的管轄範圍之外。一名倫敦大都會警方發言人說：他們已經決定，這個調查應該由中共當局進行，因為絕大多數受害人是中國境內居民。
帳號被凍結
路透社報導說：EuroFX的資金流向的線索太模糊，以至於很難看出誰獲利了。銀行賬單顯示，投資者在2012年和2013年向香港公司和香港銀行賬戶匯錢。他們支付的這些錢將顯示在他們的在線EuroFX帳號上。在那裡，資金餘額每天都在上升，據說反映出外匯交易的盈利。
如果要提取盈利，投資者在EuroFX指定的銀行開戶。早期投資者能夠從這些賬戶上提款。
但是在2013年7月份，EuroFX告訴投資者，它暫停了外匯交易。在那之後，投資者無法再取出任何錢。他們在EuroFX帳號上的資金餘額被「凍結」。
這時，每個投資者都開始投訴那些勸他們入夥的人。警方通緝23人。許多人已經逃往國外。
投資者向其匯款的兩家公司在2014年已經破產。路透社聯繫不上它們的印度總監。英國駐上海的領事館告訴路透社，它在協助一名英國公民。
投資者堵賓館
今年4月份，上海投資者要求警方訊問伯恩。
一群投資者整晚討論行動協調。他們報警，試圖讓警察逮捕他。警察訪問了酒店，然後又離開了。
投資者唐紅德告訴路透社，第二天早上，當伯恩準備坐車前往機場的時候，一名投資者攔住他，緊緊攥住他的行李箱說：「大衛，你不能離開。你涉嫌欺詐。」
伯恩一言不發。最後，警察將他帶走訊問。北京官員告訴路透社，警方現在在準備證據呈交給檢察官。
路透社報導說：迄今，中共警方收到至少319樁消費者對EuroFX的投訴。警方估計，投資者損失至少4.55億元人民幣（7,000萬美元），並向非法集資者發出23張通緝令。
一些投資者說：這些投訴可能只是冰山一角。一群上海投資者已經收集了至少3,700名中國受害人的細節。包括美國、菲律賓的其他9個國家也有人說，他們中了EuroFX的圈套。他們宣稱損失了逾10億美元。
路透社跟其中35人談話，他們的故事令人唏噓。一名50歲中國婦女說：許多人把吃飯的錢都拿來投資。
首例涉及西方公司和西方人的詐騙案
EuroFX是中國湧現出來的諸多騙局的一個。但是它與眾不同的是，它打著英國的牌子。在中共官員處理的十樁詐騙案當中，這是首例涉及西方公司和西方人的。
一名受害人名叫張富生，他告訴路透社，他投資數百萬美元到EuroFX。他還代表其他一些人投資EuroFX，結果被其他人起訴欠債不還。他也把自己的姐姐張桂玲拖進泥潭，後者是借錢投資。EuroFX在2013年封鎖了張桂玲的賬戶，錢消失了。
她的兒子責怪她、兒媳也責怪她、丈夫也不再理睬她、女兒也恨她。去年8月，她自殺了。
唐紅德是一名服裝出口商，被常州一名公務員介紹參加該騙局。他投資了80萬元人民幣。他不了解外匯，但是相信該項目受到監管：「我相信歐洲人不會對我撒謊。」
其他中國投資者也告訴路透社，他們參與該項目是因為Euro Forex投資有限公司是一家在英國註冊的公司。他們以為它受到英國金融當局的監管。
但是不是。該公司在公司註冊處僅僅註冊為「業務支持」，而非金融。
不論哪種情況，如果它向英國客戶出售產品，它將受金融行為監管局（FCA）管理。但是FCA發言人說：該機構不會監管在歐盟之外運營的公司。
英國不監管歐盟之外運營的公司
英國人大衛•伯恩聲稱自己是EuroFX的首席執行官。他被北京警方拘捕和訊問，現在被保釋，但是被禁止離開中國。他5月份告訴路透社，他實際上不是負責人。他說他完全聽命於另外一個英國人。但是後者否認參與EuroFX。
路透社報導說：這起騙局顯示，在一個資金可以在不同國家之間輕鬆流動的世界上，竊賊們可以隱藏在不同監管體系之間的縫隙裡。
EuroFX宣稱自己的總部位於英國，但是只要它是針對外國投資者做營銷，英國當局就認為這超出了其管轄範圍。而在中國，只有在那些有許多受害人投訴的省份，警方才會回應。
英國警方說：他們從ActionFraud網站收到有關EuroFX的投訴，該網站是英國的欺詐報告中心。警方說：這些案件位於他們的管轄範圍之外。一名倫敦大都會警方發言人說：他們已經決定，這個調查應該由中共當局進行，因為絕大多數受害人是中國境內居民。
帳號被凍結
路透社報導說：EuroFX的資金流向的線索太模糊，以至於很難看出誰獲利了。銀行賬單顯示，投資者在2012年和2013年向香港公司和香港銀行賬戶匯錢。他們支付的這些錢將顯示在他們的在線EuroFX帳號上。在那裡，資金餘額每天都在上升，據說反映出外匯交易的盈利。
如果要提取盈利，投資者在EuroFX指定的銀行開戶。早期投資者能夠從這些賬戶上提款。
但是在2013年7月份，EuroFX告訴投資者，它暫停了外匯交易。在那之後，投資者無法再取出任何錢。他們在EuroFX帳號上的資金餘額被「凍結」。
這時，每個投資者都開始投訴那些勸他們入夥的人。警方通緝23人。許多人已經逃往國外。
投資者向其匯款的兩家公司在2014年已經破產。路透社聯繫不上它們的印度總監。英國駐上海的領事館告訴路透社，它在協助一名英國公民。
投資者堵賓館
今年4月份，上海投資者要求警方訊問伯恩。
一群投資者整晚討論行動協調。他們報警，試圖讓警察逮捕他。警察訪問了酒店，然後又離開了。
投資者唐紅德告訴路透社，第二天早上，當伯恩準備坐車前往機場的時候，一名投資者攔住他，緊緊攥住他的行李箱說：「大衛，你不能離開。你涉嫌欺詐。」
伯恩一言不發。最後，警察將他帶走訊問。北京官員告訴路透社，警方現在在準備證據呈交給檢察官。
