中國人湧向俄傳銷詐騙項目 推升比特幣
《金融時報》報導,新成員必須購買比特幣才能參加MMM項目,而該項目是俄羅斯人謝爾蓋‧馬伕羅季(Sergey Mavrodi)的發明,馬伕羅季本人是俄羅斯前議員,曾因詐騙而鋃鐺入獄。
馬伕羅季經營的MMM項目導致成千上萬的俄羅斯公民失去了他們的投資。1997年馬伕羅季因騙了投資者170萬美元而被判刑。
在中國山寨版的MMM項目中,這些比特幣以「互助」的名義,被分給該網絡的其他會員,所有的參加者都被承諾了每月30%的回報率,介紹朋友入會或者在線張貼對MMM的感謝信,則會另外得到獎金。
僅週三這一天,比特幣的價格就飆升了20%以上,達到490美元,這是自從2014年最大的比特幣交易所Mt.Gox被駭客導致破產後,比特幣最「風光」的漲幅。2014年比特幣的價值曾跌倒谷底,被抹掉四分之三的價值。
MMM項目的特點是對拉別人入會的成員進行獎勵,並承諾超大利潤回饋,這些都類似傳銷活動。 這些特點注定這個項目違反經濟規律,會持續不下去而最終崩潰。
但MMM在其網站上辯稱,這完全是私人之間的資金轉移,因此不犯法。
MMM項目在中國至少運行了一年之久,直到10月份比特幣價格上漲才引起國際社會的關注。2013年,印度警方拘捕六名官員涉案印度版本的MMM項目。
近幾個月,類似「社會金融體系(網絡)」項目的更多山寨版如「相互幫助」也在中國出現了。