美破獲台裔美籍人士疑洗錢犯罪 返還七百萬給台

美國國土安全調查署於2011年針對葉姓台裔美籍女子及其經營的LA IDOL公司進行調查，法務部於2022年協助返還進1600萬美元給美國，美國則於今年8月返還約700萬美元給台灣。因此，法務部17日舉行記者會分享此事，會中來賓有法務部長鄭銘謙、美國在台協會處長谷立言、美國國土安全調查署特別探員主管Brian Sherota等人。

Brian Sherota首先介紹本案，他說，美國政府將向台灣政府轉移700萬美元，這筆資源源自於國土安全調查署洛杉磯辦公室主導的長期貿易型洗錢調查案件，該案件也稱為「時尚警察」或「LA IDOL」行動計畫。

Brian Sherota指出，此調查自2011年11月展開，由美國國土安全調查署洛杉磯辦公室針對葉姓台裔美籍女子及其經營的「LA IDOL」公司展開深入調查，經過多年查緝，調查人員發現該公司涉及大量異常銀行交易，構成複雜的貿易型洗錢犯罪網絡。

Brian Sherota表示，經過多年努力，美國國土安全調查署於2014年9月對葉姓女子名下財產發起大規模搜索與扣押行動，扣押約1500萬美元的銀行資金和高端珠寶，並凍結她在台灣的1560萬美元不法所得。

Brian Sherota說，透過台美司法互助協議，台灣政府已在2022年3月將該資金匯回美方，美方於今年8月將其中700萬美元扣押資產分享台灣。

Brian Sherota認為，此事件凸顯國際合作在應對跨國金融犯罪調查中的關鍵作用。此調查的成功表明，跨國團結合作的努力，足以瓦解非法金融網絡，確保正義得已實現，並提升公共安全。

鄭銘謙表示，本案象徵台美在司法合作的成果，並重申雙方打擊跨境犯罪的決心，跨國犯罪威脅全球安全，只有透過跨國緊密合作，才能有效嚇阻這些非法行。

谷立言表示，這次的合作目的不僅是為了今天，更是要打造永續的夥伴關係，這樣的合作架構，以適應和應對不斷演變的複雜跨國犯罪。