躲避監管 美國加密貨幣礦場成中國洗錢管道

美國《紐約時報》25日報導，一名年僅23歲的中國富二代，以600萬美元（約新臺幣1.8億元）價格買下美國德州一處加密貨幣採礦公司洗錢，美國加密貨幣礦場已成中國人躲避監管，悄悄將錢從中國搬進美國的管道。

報導指出，一名紐約大學中國留學生Jerry Yu，住在要價800萬美元的曼哈頓公寓，他不僅是中國富二代，同時也是德州比特幣採礦公司BitRush的大股東。

他去年以633萬美元向Outlaw Mining公司，買下位在錢寧鎮（Channing）的BitRush公司大部分股權，但卻是利用加密貨幣「泰達幣」（Tethe）支付，並透過海外加密幣交易中心「幣安」（Binance）交易，避免資金來源被外界得知。

該案例揭露，這樣的交易手法，可讓中國投資人避開美國銀行體系，以及相關聯邦主管機關監督，同時也繞過中國嚴格的外匯管制措施。

自從中共2021年禁止「挖礦後」，中國投資人湧入美國，花費大量資金打造或經營比特幣挖礦公司，將挖礦產生的比特幣，在加密貨幣交易所兌換成美元；BitRush的10棟建築物可容納6千部專用電腦，能做到日夜不停挖礦，目前1比特幣可兌換4萬多美元。

BitRush被承包商控訴未支付款項，才讓這套搬錢手法曝光，德州加密幣採礦管理服務公司Crypton Mining Solutions指控，BitRush投資人不僅是中國公民，「更是政治和經濟影響力地位較高的中國公民」。

報導表示，最後金流追蹤卻止步於幣安，因為幣安的離岸交易完全隱蔽了Jerry Wu背後可能的投資者。Jerry Wu則回應，該指控「毫無根據、也沒價值」，他同時不願證實公司股東的身分。不過，幣安曾在11月承認違反美國《洗錢防制法》，並同意支付43億美元天價罰款。◇