幣安創辦人趙長鵬認罪並辭職 將支付43億罰款

【大紀元2023年11月22日訊】（大紀元記者李皓月編譯報導）11月21日，根據與美國達成的全面和解協議，全球最大加密貨幣交易平台幣安（Binance）創辦人兼行政總裁趙長鵬（CZ）對涉嫌違反美國法律和非法洗錢的指控認罪，並同意支付43億美元的罰款。該協議允許幣安繼續運營。

當天，趙長鵬宣布辭職，幣安區域市場主管Richard Teng接任。

趙長鵬在X（前稱Twitter）上稱：「今天，我辭去幣安行政總裁的職務。坦白說，情感上放手並不容易。但我知道這是正確的決定。我犯下錯誤，我必須承擔責任。這對我們的社區、對幣安和對我自己都是最好的選擇。」

消息人士稱，美國多家機構與幣安達成的協議還將涉及對其前合規主管塞繆爾‧林（Samuel Lim）的指控。

幣安將支付43億美元的罰款，這是美國歷史上最大的企業罰款協議之一，其中包括美國財政部金融犯罪執法網絡（Financial Crimes Enforcement Network）的34億美元和美國外國資產控制辦公室（Office of Foreign Assets Control）的9.68億美元。

此外，根據認罪協議，趙長鵬個人將支付5,000萬美元的罰款，同時要求他辭去首席執行官一職。趙長鵬週二在西雅圖聯邦法院承認違反了《銀行保密法》。這項由司法部、財政部和商品期貨交易委員會共同參與的協議結束了對幣安長達數年的調查。

今年6月，美國證券交易委員會（SEC，簡稱證監會）起訴幣安及其創辦人，SEC說，幣安和趙長鵬濫用了客戶資金，甚至將其轉移到趙控制的一個交易公司。

SEC表示，交易公司Sigma Chain從事欺詐性交易，使幣安的交易量看起來大於實際情況。此外，幣安還祕密混合了數十億美元的客戶資產，並將其發送給第三方Merit Peak。Merit Peak公司由趙長鵬擁有。

SEC主席加里‧根斯勒（Gary Gensler）在一份聲明中說：「趙和幣安實體參與了一個廣泛的欺騙、利益衝突、缺乏披露和蓄意逃避法律的網絡。」

據媒體去年的報導，趙長鵬的淨資產估計在650億美元到2250億美元之間——其上限將使他成為僅次於埃隆‧馬斯克（Elon Musk）的全球第二大富豪。

趙長鵬是加拿大公民，他出生於中國江蘇省蘇州，12歲時隨父母移民加拿大，在那裡上了高中和大學，之後又輾轉紐約、東京和上海。

2017年趙長鵬在上海創立幣安，控股公司設在開曼群島。這是一家加密貨幣交易所，允許用戶買賣和交易其它各種幣種。

2017年9月，中共當局禁止首次代幣發行（ICO）後，趙長鵬帶著幣安飛往日本。2022年，成立僅五年的幣安每天的交易量已達760億美元。

據加密信息平台TheBlock統計，幣安占加密貨幣交易市場總份額的65%。2022年，《福布斯》估計幣安的市場估值為925億美元，這使其成為迄今為止最有價值的加密貨幣交易所。

專家表示，由於幣安沒有總部，其所隸屬的監管框架仍不明確，該公司的資產在稅務和訴訟方面的位置也不明確。美國聯邦機構對其展開了調查，而歐洲和亞洲的監管機構也對幣安的商業行為表示擔憂。

（本文參考了彭博社的相關報導。）

責任編輯：葉紫微#