西國破獲洗錢案 主嫌竟是浙政協委

西班牙警方10月16日宣布，偵破歷來最大規模的洗黑錢犯罪集團，在掃蕩疑涉非法洗錢數十萬歐元的華人黑幫行動中，逮捕80餘名華人幫派分子及共犯，包括黑幫主嫌浙江省政協委員、一名西班牙的色情電影明星和一名市議員。

西班牙安全事務次長烏洛亞（Ignacio Ulloa）表示，參與「皇帝行動」（Operation Emperor）的警方也在全國掃蕩行動中，沒收現金1千萬歐元（約新台幣3.8億元）、逾200輛汽車、一批名貴珠寶及藝術品。涉及的銀行戶口超過 230個，120個人的銀行帳戶被凍結。

西班牙反貪汙官員表示，各國在聯合行動中總共拘捕了110人，估計每年洗黑錢犯罪達2至3億歐元（約新台幣100億元）。警方透露，這次被捕的總共83人，其中有58名中國人，17名西班牙人，一共動用了500名警察。馬德里警察局長強調說，在未來的幾天時間裡，在其他的國家還會有更多的逮捕行動。

案件源於西班牙海關和稅務部門發現，華人的日用品批發公司經常通過少報數量或假報商品內容，進行大量逃漏稅，活動以馬德里為中心，巴塞隆那、瓦倫西亞等地都有。

西班牙反貪腐檢察長薩立納斯（Antonio Salinas）指出，西國警方調查此案已2年，起初懷疑嫌犯利用中國大陸進口家庭五金雜貨非法逃稅，循線調查後發現黑幫洗錢、勒索及經營色情交易等不法行徑。

這個犯罪網路每年洗錢20萬至30萬歐元，手段包括逃稅、賄賂官員和偽造文書，走私商品，再把賺得的錢轉移到中國大陸。

行動逮捕至少74名中國大陸籍嫌犯，除包括主嫌高平（Gao Ping）在內，還有馬德里福恩拉布拉達（Fuenlabrada）市政區社會勞工黨籍議員博拉斯（Jose Borras）、色情演員維達爾（Nacho Vidal）等也遭到拘捕。

高平2008年當選浙江省政協委員，在北京有面積達5,000多平方米的藝術中心，旗下還有出版社，他還是西班牙華人企業聯合會主席。◇