竹聯幫設空殼公司 詐騙7.8億

高雄檢警偵辦一起假投資詐騙案，查出詐團以話術誘騙被害人儲值資金，並成立空殼電子商務公司，將贓款經四層轉帳後購買虛擬貨幣，最終流入主嫌竹聯幫忠堂高雄分會長吳男的電子錢包，三年來詐騙50人得逞，不法所得高達新臺幣7.8億元。

高雄地檢署日前接獲民眾報案稱遭到假投資詐騙，遂指揮高雄刑大組成專案小組調查，發現該詐團是由吳男指揮旗下成員犯案，以LINE投資群組作為誘餌，先誆騙被害人下載使用假投資手機應用程式，謊稱儲值資金就能抽股票，但有被害人欲將抽中的股票賣出時，客服人員便以各種理由推託，拒絕出金。

同時，吳男也設立電子商務公司，以公司名目掩護虛擬貨幣洗錢。警方查出，當被害人受騙，匯款至第一層人頭帳戶後，詐團會立即將贓款轉入電商公司員工提供的第二層帳戶，接著依照指示匯入第三層的公司帳戶中，再交由虛擬貨幣幣商購買泰達幣（第四層），最終流入詐團指定的電子錢包及吳男的電子錢包中。

專案小組清查，被害人共計50名，財損金額合計高達新臺幣7億8千萬元。警方鎖定設在高雄的一家電子商務公司，但該處已是空屋；今年10月前往吳男位於楠梓區的住處搜索，當場逮捕吳男及共犯林男等兩人，並查扣手機3支、新臺幣14萬元、美金5千元（約新臺幣16萬元）、竹聯愛心聯盟徽章一個、竹聯幫忠堂徽章一批、竹聯幫忠堂匾額一幅、電腦兩臺等證物。

警詢後依涉犯詐欺、洗錢、違反《組織犯罪條例》等罪嫌，將吳、林兩人移送高雄地檢署偵辦。

高雄市刑大大隊長鄢志豪指出，不法歹徒常利用虛擬通貨交易詐騙、洗錢，因此交易手法具匿名性、不易追查等特性；民眾在投資、交易虛擬通貨一定要謹慎，不要輕信未經認證幣商，避免落入詐騙陷阱。詐騙手法推層出新不勝枚舉，民眾可撥打「165」反詐騙專線諮詢求證。◇