檢警調聯手 破獲非法吸金249億

臺中市一名李姓男子涉嫌自2012年起，先後成立42家人頭公司，以某澳洲外匯交易商名義，推出「6%贈金專案」吸引民眾投資，截至2022年5月非法吸金逾新臺幣249億元。臺中檢調單位陸續逮捕李男等47人，查扣李男名下房地產共93筆，日前依違反《銀行法》等罪起訴。

檢調單位查出，李男自2012年起，以薩摩亞商等名義先後成立42家人頭公司，在臺以澳洲外匯交易商USG集團為名，於北、中、南各地分設營業處所，違法經營外匯及期貨交易，透過業務自行招攬或臉書、微信、QQ、Telegram及相關論壇等網路平臺招攬投資。

專案小組調查，該集團為了吸金，還推出保證獲利的「6%贈金專案」，並自行開發下單程式、架設投資網站，吸引上千名投資人投資，直到2020年開始卻藉故停止出金，截至2022年5月非法吸金約新臺幣249億8,805萬餘元。

臺中檢警調單位合計動員近百人，自2022年8月間至今年7月持續發動搜索約談，陸續逮捕主嫌李男等47嫌，並查扣李男名下93筆房地產，公告現價合計1億4,965萬3,500元；以及保時捷、藍寶堅尼等豪車5輛，合計價值約2,400萬元。

經專案小組追查境外資金移轉洗錢流向，掌握林姓共犯等人提供帳戶給林男轉移不法利得美金約373萬餘元（約新臺幣約1億1,569萬餘元），因此另扣押林嫌等人名下房地產共2筆，市值約新臺幣1,300萬元，以追徵犯罪所得。◇