調查局人員涉入im.B詐騙案 一人投資1200萬血本無歸
日前有媒體報導調查局人員參與im.B借貸平臺,調查局清查後於6日指出,有一位同仁自2021年1月間起參與投資,投資金額約新臺幣1,200餘萬元,截至今年4月底,陸續收取利息約100萬元,其本金均未領回,目前也查無他有利用調查官身分優先領取本息的情形;督察處已將調查資料送交北部地區機動工作站併案偵處,期能還原事實真相。
而針對報載im.B借貸平臺詐騙案主嫌曾耀鋒,曾與調查局國會聯絡主管、臺北市調查處組長、新北市調查處站主任、洗錢防制處退休官員等人餐敘一事,調查局說明,上述同仁皆不認識曾耀鋒,當天是受友人邀請而出席曾耀鋒於茹曦酒店舉辦的春酒餐宴,未與他有互動,也無報載所述存有錯綜複雜的關係。
調查局強調,北機站已檢具相關事證,報請臺北地方檢察署統一指揮偵辦中,並積極查扣不法所得以確保被害人權益;並持續追查有無其他同仁或以其親屬名義參與投資,如查有本局人員涉嫌不法,一定依法嚴辦,決不寬貸,力求勿枉勿縱。
阻im.B調查?金管會駁斥
im.B詐騙風暴延燒,有週刊報導指控,調查局7年前曾接獲檢舉立案調查,但因金管會一紙「未違反《銀行法》」公文卡關。
對此,金管會7日澄清,2017年3月函復檢調單位的相關函文,已敘明「違法吸金行為所涉法規甚多,因違反該等法令的違法吸金行為皆屬刑事犯罪並涉及個案事實調查,宜由司法檢調機關依事實調查結果加以認定」,並未表示im.B「未違反《銀行法》」。
其次,金管會另於2018年9月間接獲民眾檢舉案,疑似違法吸金案在同年同月就檢具相關資料移請法務部調查局參處。◇