從事地下匯兌22億 貿易家族7人被起訴

台北市一名身兼貿易、運輸等6家公司實際負責人的王男，見疫情期間海內外貨運衰退，竟開始經營中國、韓國地下匯兌業務牟利，專門替五分埔服飾業者換匯，自2019年至2021年間共經手逾新臺幣22億元。台北地檢署4日起訴王男等7人，建請法院沒收不法資金5,373萬元。

起訴指出，王男同時身兼大川國際、金鑫國際、豐宏國際、派興航運、派川貿易、鼎璽貿易等6家公司實際負責人，而他的兒子、2位黃姓妻舅及其中一名妻舅的周姓妻子等4人，也分別在6家公司擔任登記負責人、總經理、業務主任、櫃場配送人員、會計。6家公司主要營業項目都是兩岸貿易、貨物運輸等，五分埔服飾業者則是主要客戶。

王男等人自2019起見海內外貨運受阻，便與身分待查的男子「小黎」、「小周」、「小張」等人合作，在五分埔招攬與中國、韓國有資金往來需求的商家，從事地下匯兌業務牟利。王男向五分埔服飾店等客戶收取現金後，再於通訊軟體中以「台北王」為暱稱，指示親友將錢帶往住處藏放後，再依約定匯率辦理匯兌。

檢警估計，王男等人自2019年1月1日起至2021年3月22日止，經手匯兌金額高達22億853萬5,535元。王男家族5人及2名員工到案後坦承行，檢方4日偵結依違反《銀行法》起訴王男等7人。此外，檢警搜索時查扣現金近2千萬元，另向法院聲請扣押王男銀行存款3,386萬6,603元，建請法院全數沒收。​◇