打擊虛擬貨幣詐騙 立委促合作交易所攔金流

【記者常懷仁/臺北報導】

針對虛擬貨幣詐騙的問題,立委邱顯智10日在立院質詢時,建議應統整、研究各交易所配合執法的機制,並可考慮與交易所進行磋商;參酌外國執法實務作為,精進辦理該類案件能力;統整法律不足之處,盡快填補執法漏洞。對此,法務部長蔡清祥表示,高檢署已和交易平臺建立合作機制,檢察官也有派駐到國外學習經驗。

立法院10日邀請行政院長蘇貞昌率同各部會首長列席進行施政報告,並備質詢。邱顯智指出,他最近有接到虛擬貨幣詐騙案受害者反應,直到最近才有刑事局找交易所協助凍結金流,跟國際相比,太慢了。

而他也統整了過去警方無法凍結的「理由」,分別有虛擬貨幣輾轉流動,不清楚其間關係和執法依據;沒有凍結過虛擬貨幣,不知道如何和交易所溝通;交易所未設在臺灣,管轄權有疑慮;交易所沒有具體地址,只有E-mail,無從送達文書;涉案「錢包」(甚至只是其中一個節點)為外國人或未知國籍者所有。 

對於這些理由,邱顯智提到,刊載在《刑事政策與犯罪防治研究專刊》的文章「新興金融科技遭濫用於犯罪之研究」指出,「所有交易紀錄均記載於區塊鏈分散式帳本中,故具備交易流程之透明性」。他指出,交易紀錄公開透明,所以要追每塊錢到底從哪裡到哪裡,「完全沒有問題」。而他也提到根據全球反詐騙組織(GASO)製作的路徑圖,是有機會追到的。

另外,邱顯智表示,目前不管是國內、國外的交易所都願意配合警方執法,如:世界最大交易所的幣安直接設置「政府執法機構資訊查詢協助系統」,而且交易所還有相關培訓計畫,幣安也曾與臺灣的NGO舉辦線上論壇。邱顯智在質詢後接受媒體採訪時表示,問題是如何有效抑制、打擊詐騙集團,臺灣的問題是在數位偵查犯罪狀況,如:虛擬貨幣等不盡理想,導致有利可圖。◇

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