打擊虛擬貨幣詐騙 立委促合作交易所攔金流

針對虛擬貨幣詐騙的問題，立委邱顯智10日在立院質詢時，建議應統整、研究各交易所配合執法的機制，並可考慮與交易所進行磋商；參酌外國執法實務作為，精進辦理該類案件能力；統整法律不足之處，盡快填補執法漏洞。對此，法務部長蔡清祥表示，高檢署已和交易平臺建立合作機制，檢察官也有派駐到國外學習經驗。

立法院10日邀請行政院長蘇貞昌率同各部會首長列席進行施政報告，並備質詢。邱顯智指出，他最近有接到虛擬貨幣詐騙案受害者反應，直到最近才有刑事局找交易所協助凍結金流，跟國際相比，太慢了。

而他也統整了過去警方無法凍結的「理由」，分別有虛擬貨幣輾轉流動，不清楚其間關係和執法依據；沒有凍結過虛擬貨幣，不知道如何和交易所溝通；交易所未設在臺灣，管轄權有疑慮；交易所沒有具體地址，只有E-mail，無從送達文書；涉案「錢包」（甚至只是其中一個節點）為外國人或未知國籍者所有。 

對於這些理由，邱顯智提到，刊載在《刑事政策與犯罪防治研究專刊》的文章「新興金融科技遭濫用於犯罪之研究」指出，「所有交易紀錄均記載於區塊鏈分散式帳本中，故具備交易流程之透明性」。他指出，交易紀錄公開透明，所以要追每塊錢到底從哪裡到哪裡，「完全沒有問題」。而他也提到根據全球反詐騙組織（GASO）製作的路徑圖，是有機會追到的。

另外，邱顯智表示，目前不管是國內、國外的交易所都願意配合警方執法，如：世界最大交易所的幣安直接設置「政府執法機構資訊查詢協助系統」，而且交易所還有相關培訓計畫，幣安也曾與臺灣的NGO舉辦線上論壇。邱顯智在質詢後接受媒體採訪時表示，問題是如何有效抑制、打擊詐騙集團，臺灣的問題是在數位偵查犯罪狀況，如：虛擬貨幣等不盡理想，導致有利可圖。◇