培訓92人跨國詐騙 角頭、金主落網

我國有詐欺集團於2019年9月遠赴南歐的蒙特內哥羅設立機房，並在臺灣成立電信詐騙訓練中心，招募成員接受訓練後前往蒙國專騙中國人，5個月得手新臺幣逾6億元即遭查獲。刑事局國際科去年遣返92人並瓦解在臺「訓練中心」後，今年又溯源將3名金主逮捕歸案。

刑事局國際科與蒙特內哥羅警方跨國合作，於2020年1月8日在蒙國境內破獲三處電信詐騙機房，並自同年2月起分5批陸續遣返92名臺籍犯嫌；此案是由我國檢方向蒙國提出司法互助，成為我國與歐洲國家間案件移轉的首例。檢警查出，該集團以過去常見話術，假冒中國通信管理局、公安等專騙中國人，5個月間就有2千餘人受害。

專案小組針對蒙國機房成員背景調查發現，許多人都來自新竹縣竹東地區，深入追查得知，當地三環幫角頭呂嫌，竟以「竹東公司」為名對外招攬想要快速賺錢的年輕人；而呂嫌則與另名林嫌共同擔任詐騙訓練班教官，警方於同年10月12日將2人與負責招攬成員及支付電信費用的曾嫌一併逮捕到案。

警方再向上溯源查出，我國籍詐欺通緝犯魏嫌、古嫌為該集團幕後金主之一，2人皆已潛逃馬來西亞多年，因此再與馬來西亞警方合作跨國追緝，於今年1月25日在馬國將2人逮捕，並查扣他們在馬國的大量資產。

另一方面，警方根據呂嫌發放給集團成員薪資的金流查出，來源為桃園市一名林姓金主，並經蒐證研判林嫌疑似在桃園設立用來洗錢的人頭公司。警方於今年10月26、27日前往15處執行搜索，將林姓金主、竹東三環幫角頭呂嫌及小弟等8人拘提到案，並查扣現金新臺幣48餘萬元、支票5張（面額213萬元）等證物；另將呂嫌聲押禁見獲准。◇