美凍結三恐怖組織加密資金帳戶

美國司法部週四（8月13日）宣布，成功關閉三大海外恐怖組織的金融資金鏈，並凍結了300多個加密貨幣帳戶、共計200萬美元，這是美國有史以來規模最大的一次扣押。

美國司法部表示，三個恐怖組織——哈馬斯軍事分支「卡薩姆旅」（Al-Qassam Brigades）、蓋達組織（Al-Qaeda）和伊斯蘭國（IS）使用加密貨幣和社群媒體，為其恐怖活動籌集資金。這是「有史以來最大規模」，扣押恐怖組織的加密貨幣帳戶的行動。

哈馬斯、蓋達組織和IS已被排除在傳統的金融體系之外，但在過去幾年中，他們開展了越來越複雜的洗錢運動，包括使用比特幣，甚至還有扮成慈善機構以及假冒醫療用品供應商籌集資金。

週四公布的87頁民事起訴書，說明美國多個執法機構破獲恐怖組織的籌資通道，並沒收恐怖組織的銀行帳戶和數百個加密貨幣帳戶。

哈馬斯通過社媒籌資

司法部表示，「卡薩姆旅」2019年就在社交媒體上，要求跟隨者捐贈比特幣、資助其恐怖行動，該組織隨後建立了網站，發表影片，說明如何進行匿名捐款，避免追蹤。美國最終凍結了跟卡薩姆旅相關的150個加密帳戶，同時他們也祕密接管了該網站。在接管期間，仍不斷收到給恐怖組織提供物資的個人資金。

另外，美國哥倫比亞特區檢察官辦公室公布的14頁刑事起訴書指控兩名土耳其公民涉嫌無照經營匯款業務和從事洗錢，包括協助哈馬斯洗錢。

蓋達組織偽裝成慈善機構

調查人員說，蓋達組織成員利用社交媒體從事加密貨幣捐款，來資助其恐怖活動，同時也使用幌子公司作為掩護，自稱是慈善組織，為暴力恐怖襲擊的受害者籌資。

臥底探員與名為「Reminder for Syria」的幌子公司負責人交談，探員告訴對方，他希望破壞美國，雙方隨後討論地對空飛彈的價格，以及在美國進行「聖戰」可能承擔的刑事後果。敘利亞的蓋達組織運動旗下有155個虛擬帳戶被凍結。

伊斯蘭國售假口罩籌資

司法部表示，IS從事與中共病毒（新冠病毒）相關的詐欺活動，為其恐怖活動籌集資金。

起訴書顯示，IS的籌資協助者兼駭客經理卡卡爾（Murat Cakar）經營一個詐欺網站，表面上謊稱出售個人醫療防護設備，甚至出售假的N95口罩和其他防護設備給美國的醫院、醫療院和消防局，實際上為IS籌集資金。

美國調查人員凍結了卡卡爾的網站，希望避免其他想要購買防護用品的人士受騙，同時斷絕IS的資金供應。

美國司法部長巴爾（William Barr）表示，這些恐怖組織使用現代科技、社交媒體和加密貨幣促進他們的邪惡和暴力運動，司法部將盡全力、利用所有資源保護美國人的生命和安全、免受恐怖組織的破壞，其中包括查處他們在全球範圍內的洗錢工作和資金資助。◇