涉金正恩洗錢 中國商人遭FBI調查

《華爾街日報》引述多位知情人士的話透露，美國聯邦調查局（FBI）正在調查中國商人孫嗣東在美國的情況及其與北韓之間的潛在非法交易。孫嗣東被指與去年被查獲、走私3萬枚北韓火箭彈的一艘貨船有關聯。

根據知情人士透露的消息，孫嗣東目前已在FBI的關注名單上，而且FBI已經調查了美國一處與孫嗣東有關的個人房地產交易。

根據美國高級國防研究中心（C4ADS）調查發現，孫嗣東涉嫌用海運從北韓運輸武器到未知目的地。2016年8月，一艘懸掛柬埔寨國旗的貨船進入蘇伊士運河時被埃及當局攔截，發現船上裝有3萬枚火箭彈。這些火箭彈被藏在2,300噸鐵礦石之下。

此外，孫嗣東還是丹東東源實業有限公司的負責人。C4ADS發現，東源公司登記地址，與被列入制裁清單的北韓產煤炭進口商——丹東至誠金屬材料有限公司的地址相同。

美國相關部門表示，「丹東至誠」隸屬一個幫助北韓逃避制裁的公司網路，該網路是金正恩政權的一個洗錢工具。

到目前為止，包括「丹東東源」在內，與孫嗣東及其姐姐有關的多家中國和香港企業仍未被列為制裁對象。

C4ADS研究主管林奇（David Lynch）表示，孫嗣東的美國公司可能使他能夠在全球進行交易，而不暴露出他與北韓的關係。

《華爾街日報》表示，對孫嗣東的調查表明，美國正在展開大範圍的對朝行動，旨在追蹤和切斷向金正恩政權輸送商品和資金的商業網路。◇