e租寶涉非法吸金500億 受害者遍及31省

中國網路融資平台e租寶被指涉嫌違法經營，去年12月被查封。北京檢察當局於上月14日批准逮捕e租寶平台21名涉案人員，當中包括e租寶實際控制人、鈺誠集團董事會執行局主席丁寧。他涉嫌集資詐騙、非法吸收公眾存款、非法持有槍械及其他罪行，受害者遍布中國31個省市區。

警方表示，鈺誠集團在2014年2月收購e租寶，並於同年7月打著「網路金融」的旗號上線營運，通過高額利息為誘餌，虛構融資租賃項目，持續採用借新還舊、自我擔保等方式，大量非法吸收公眾資金，累計交易發生額達700多億元（人民幣，下同），其中e租寶實際吸收資金500多億元，涉及約90萬名投資者。

多地公安部門和金融監管部門去年底發現e租寶經營存在異常，隨即展開調查，期間鈺誠集團已開始轉移資金、銷毀證據，數名高階幹部亦有潛逃跡象。警方於去年12月8日採取行動，逮捕涉案人員。

警方續指，e租寶從一開始就是一場「空手套白狼」的騙局，其所謂的融資租賃項目根本名不副實。有高層還透露，e租寶上95%的項目都是虛構。丁寧表示，「我們虛構融資項目，把錢轉給承租人，並給承租人好處費，再把資金轉入我們公司的關聯公司，以達到事實挪用的目的。」

警方透露，由於鈺誠集團的資金交易龐雜，財務管理混亂，其資金流向還在調查中。目前公安機關正在與銀監會、人民銀行等部門配合，全力進行調查取證、追贓、甄別涉案資產等工作。◇